本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 23 日上午 11 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德 恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，合法有效。 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-054 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件： （一）《公司第四届监事会第六次会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川德恩精工科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 （一）审议通过了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 23 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-053 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-051 四川德恩精工科技股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、本次投资事项尚需股东大会审议通过后方能生效。 2、本次投资项目建设期较长，后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化 影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收 益的风险。 3、关于本次项目的投资资金及支付安排: 由于本次项目投资资金较大，同时支 付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响 项目的投资金额及投资进度。 4、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经 营风险，如因国家或地方相关产业政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止 的风险。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利 润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将影响公司净资产收益率和每股收益的 提高。 一、对外投资概述 随着国内智能制造在行业不断深入推进和国家深入推进装备制造业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》 根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山） 智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）竞得的"龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04） 之一地块"投资开发建设，并由德恩佛山和公司与佛山市顺德区龙江镇人民政府签署 《龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》。 证券 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-050 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15— 9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

四川德恩精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"德恩精工"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开公司第四届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： （一）关于拟对外投资并签署投资协议事项的独立意见 为进一步扩大产业布局，提高公司综合效益，结合行业发展趋势及公司战略规划， 公司拟对全资子公司德恩精工（佛山）智能装备有限公司竞得的"龙江镇新产业区 （SD-G-01-01-07-04）之一地块"投资开发建设。 2023 年 10 月 16 日 （本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签名）： 王运陈 沈倩岭 刘海月 公司本次拟对外投资事项符合公司发展战略， ...

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主市沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-049 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》 根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山） 智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）竞得的"龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04） 之一地块"投资开发建 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-047 四川德恩精工科技股份有限公司 名称：德恩精工（佛山）智能装备有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公 司以自有资金人民币 5000 万元设立全资子公司，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，上述全资子公司已完成工商登记，并取得佛山市顺德区市场监督管理局核 发的《营业执照》，具体信息如下： 成立日期：2023 年 10 月 11 日 营业期限：2023 年 10 月 11 日至长期 住所：佛山市顺德区龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块（住所申报） 经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维 修；金属切削机床制造；金属切削机床销售；通用设备制造（不含特种设备制造）； 机械设备研发； ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-046 四川德恩精工科技股份有限公司 关于公司股价严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川德恩精工科技股份有限公司股票于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 27 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，2023 年 9 月 14 日到 2023 年 9 月 27 日连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动和严重异常波动情况。 2、公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务板块涉及热点概念"新型工业 化、工业母机、工业机器人和工业互联网"的情况，公司 2023 年上半年数控机床、 工业机器人和产业互联网平台三类合计收入占营业总收入小于 10%，占比较小，处于 起步阶段。本公司及控股子公司主营业务未发生变化，公司提醒投资者秉持价值投资 理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大 损失。 3、公司于 2023 年 8 月 ...

1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。 2、2023 年 9 月 25 日，公司股票换手率为 34.41%，换手率较高，敬请投资者注 意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及热 点概念，公司工业母机数控机床及工业机器人板块占公司主营业务比重较少，属于起 步阶段。公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情， 以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-045 四川德恩精工科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司 2023 年半年 度营业收入 23,860.94 万元，同比下降 28.82%，归属于上市公司股东的净利润 1,563 万元，同比下降 77.45%。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年半年度报告》。公司股价短期涨幅较大，但公司基本面 ...