四川德恩精工科技股份有限公司 关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合四 川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司住所：青神县竹艺大道 8 号。 | 第六条 公司住所：青神县竹艺大道 8 号。 | | | | 另增设经营场所：青神县兴业路 9 号。 | | 2 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东 董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿" 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到 限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （十七） ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次修订《公司章程》 系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关规定作出的，符合公司 ...

第一章 总则 四川德恩精工科技股份有限公司 审计委员会实施细则 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立 董事的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-060 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意 召开 2023 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资 讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《四川德恩精工科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-057 四川德恩精工科技股份有限公司 关于投资协议签署的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签署投资协议概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投 资并签署投资协议的议案》，拟在履行公司股东大会审议批准程序后，与全资子公司 德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）和佛山市顺德区龙江 镇人民政府（以下简称"龙江镇人民政府"）正式签署《龙江镇新产业区 （SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》（以下简称"《投资协议书》"）。 二、相关进展情况 公司于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于拟对外投资并签署投资协议的议案》,同意公司与德恩佛山和龙江镇人民政府签署 《投资协议书》。近日，公司正式与德恩佛山和龙江镇人民政府签署了《投资协议书》。 协议的主要内容详见公司 2 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0616 号 致：四川德恩精工科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川德恩精工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 法律意见书 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2023-056 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:00 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长雷永志先生 6、股权登记日：2023 年 10 月 25 日 7、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (2) 网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 131,685,130.80, a decrease of 29.59% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2,541,053.94, down 92.74% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.0173, reflecting a decline of 92.76% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is RMB 370,294,561.02, a decrease of 29.0% compared to RMB 522,226,927.54 in the previous period[19]. - Net profit for the current period is RMB 18,159,021.21, a decline of 82.6% from RMB 104,310,518.53 in the previous period[19]. - Basic earnings per share decreased to RMB 0.1239 from RMB 0.7113 in the previous period, reflecting a significant drop in profitability[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,060,752,131.83, a decrease of 6.99% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,060,752,131.83, a decrease from RMB 2,215,548,071.25 at the beginning of the year[14]. - Current assets totaled RMB 761,655,632.82, down from RMB 915,304,621.26 at the start of the year, indicating a decline of approximately 16.8%[14]. - Total liabilities reached RMB 1,143,807,900.90, compared to RMB 1,209,293,237.83 at the beginning of the year, showing a decrease of approximately 5.4%[17]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,218,901,095.35, slightly up from RMB 1,217,214,546.93[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 60,400,950.02, an increase of 55.77%[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of RMB 60,400,950.02, compared to RMB 38,775,530.72 in the previous period, indicating a significant improvement[21]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of RMB 57,261,933.25, compared to a net outflow of RMB 179,782,970.35 in the previous period[21]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of RMB 140,027,073.27, contrasting with a net inflow of RMB 234,505,033.03 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents is RMB 66,388,822.10, down from RMB 163,169,134.43 in the previous period[21]. - Cash and cash equivalents stood at RMB 67,554,446.24, a significant decrease from RMB 225,967,717.47 at the beginning of the year, indicating a decline of about 70%[14]. Research and Development - Research and development expenses increased by 41.42% to CNY 19,456,224.85, indicating a focus on new product development[8]. - Research and development expenses increased to RMB 19,456,224.85, up 41.5% from RMB 13,757,671.95 in the previous period[19]. Shareholder Information - The company reported a total of 7,429,284 shares held by major shareholder Lei Yongzhi, making him the largest individual shareholder[11]. - The total number of shareholders holding unrestricted shares was reported, with the top 10 shareholders holding significant stakes in the company[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.21%, down 8.84% from the previous year[5]. - The company received government subsidies amounting to CNY 5,497,186.43 during the reporting period[6]. - Accounts receivable decreased to RMB 99,491,678.81 from RMB 120,742,379.48, a reduction of approximately 17.6%[14]. - Inventory increased to RMB 530,024,218.54 from RMB 513,831,004.06, reflecting a growth of about 3.4%[14]. - The company experienced a 375.07% increase in other receivables, reaching CNY 13,015,575.14, mainly due to land guarantee deposits for a project[8]. - Other comprehensive income attributable to the parent company decreased to RMB 105,821.84 from RMB 973,658.38 in the previous period[19].