四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公 司章程》、公司《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权 益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为 公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 3、公司关联交易情况 一、监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审核内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023/1/16 | 1.《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 | | | 第三次会议 | | | | 2 | 第四届监事会 | | 1.《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 6.《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》； | | | | | 2.《关于公司<2022 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-009 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 04 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 04 月 08 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-011 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同 意召开 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 ...

一、利润分配预案 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-012 四川德恩精工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现归属于母公司所有者的净利润-8,123,281.84 元，母公司 2023 年度实现 净利润 40,219,553.10 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照 净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,021,955.31 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 412,715,290.81 元，合并报表未分配利润为 387,717,360.08 元。根据合并报表、母公司报表中可供 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 王运陈，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学，博士研究生学历，现任职于四川农业大学，2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （王运陈） 各位股东及股东代表： 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事 项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职 ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 19 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（周二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-015 四川德恩精工科技股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、董事会秘 书谢龙德先生、财务总监张佳女士、独立董事王运陈先生。 2024 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-013 四川德恩精工科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"德 恩精工"）根据日常经营需要，拟预计 2024 年度公司及子公司与广州弘亚数控 机械股份有限公司及其子公司（以下简称"弘亚数控及其子公司"）、青神有大 工业发展有限公司（以下简称"有大工业"）、成都金顶精密铸造有限公司（以 下简称"金顶铸造"）、眉山市民威林产制品有限公司（以下简称"民威林产"）、 四川立白实业有限公司（以下简称"四川立白"）、四川省民众日化有限公司（以 下简称"民众日化"）、眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司（以下简称"眉山 刚刚好"）、江苏优智享智能制造有限公司（以下简称"江苏优智享"）、江苏 优智汇精密制造有限公司（以下简称"江苏优智汇"）、石家庄优智享智能制造 有限公司（以下简称"石家庄优智享"）、青神恋城科技发展有限公司 （以 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2024-008 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司负责人雷永志、主管会计工作负责人张佳及会计机构负责人(会计主 管人员)郑平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 续衰退或者技术替代等情况。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146670000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。 释义 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 二、联系人和联系方式 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 1 2023 年，公司实现营业收入 49，844.47 万元，较 ...

五、 2024 年度财务预算主要指标 四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、 预算编制说明 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司中长期战略 发展目标及2024年度经营计划，以经审计的公司2023年度财务决算报告为基础， 在充分考虑 2024 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期等相关基本假 设的前提下，结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。 二、 预算编制期 本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、 预算编报范围 本预算与 2023 年决算报表合并范围一致。 四、 预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 七、 特别提示 本财务预算仅为公司 2024 年度经营计划预算指标，不代表公司 2024 年度的 实际盈利情况，不构成公司对投资者的实质性承诺， ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王运陈先生、刘海月女士、沈倩岭女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王运陈先生、刘海月女士、沈倩岭女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...