证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2023-056 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:00 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长雷永志先生 6、股权登记日：2023 年 10 月 25 日 7、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (2) 网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 131,685,130.80, a decrease of 29.59% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2,541,053.94, down 92.74% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.0173, reflecting a decline of 92.76% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is RMB 370,294,561.02, a decrease of 29.0% compared to RMB 522,226,927.54 in the previous period[19]. - Net profit for the current period is RMB 18,159,021.21, a decline of 82.6% from RMB 104,310,518.53 in the previous period[19]. - Basic earnings per share decreased to RMB 0.1239 from RMB 0.7113 in the previous period, reflecting a significant drop in profitability[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,060,752,131.83, a decrease of 6.99% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,060,752,131.83, a decrease from RMB 2,215,548,071.25 at the beginning of the year[14]. - Current assets totaled RMB 761,655,632.82, down from RMB 915,304,621.26 at the start of the year, indicating a decline of approximately 16.8%[14]. - Total liabilities reached RMB 1,143,807,900.90, compared to RMB 1,209,293,237.83 at the beginning of the year, showing a decrease of approximately 5.4%[17]. - The company's equity attributable to shareholders was RMB 1,218,901,095.35, slightly up from RMB 1,217,214,546.93[17]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 60,400,950.02, an increase of 55.77%[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of RMB 60,400,950.02, compared to RMB 38,775,530.72 in the previous period, indicating a significant improvement[21]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of RMB 57,261,933.25, compared to a net outflow of RMB 179,782,970.35 in the previous period[21]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of RMB 140,027,073.27, contrasting with a net inflow of RMB 234,505,033.03 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents is RMB 66,388,822.10, down from RMB 163,169,134.43 in the previous period[21]. - Cash and cash equivalents stood at RMB 67,554,446.24, a significant decrease from RMB 225,967,717.47 at the beginning of the year, indicating a decline of about 70%[14]. Research and Development - Research and development expenses increased by 41.42% to CNY 19,456,224.85, indicating a focus on new product development[8]. - Research and development expenses increased to RMB 19,456,224.85, up 41.5% from RMB 13,757,671.95 in the previous period[19]. Shareholder Information - The company reported a total of 7,429,284 shares held by major shareholder Lei Yongzhi, making him the largest individual shareholder[11]. - The total number of shareholders holding unrestricted shares was reported, with the top 10 shareholders holding significant stakes in the company[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.21%, down 8.84% from the previous year[5]. - The company received government subsidies amounting to CNY 5,497,186.43 during the reporting period[6]. - Accounts receivable decreased to RMB 99,491,678.81 from RMB 120,742,379.48, a reduction of approximately 17.6%[14]. - Inventory increased to RMB 530,024,218.54 from RMB 513,831,004.06, reflecting a growth of about 3.4%[14]. - The company experienced a 375.07% increase in other receivables, reaching CNY 13,015,575.14, mainly due to land guarantee deposits for a project[8]. - Other comprehensive income attributable to the parent company decreased to RMB 105,821.84 from RMB 973,658.38 in the previous period[19].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 23 日上午 11 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德 恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，合法有效。 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-054 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件： （一）《公司第四届监事会第六次会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川德恩精工科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 （一）审议通过了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 23 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应 参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-053 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-051 四川德恩精工科技股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 1、本次投资事项尚需股东大会审议通过后方能生效。 2、本次投资项目建设期较长，后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化 影响等不确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收 益的风险。 3、关于本次项目的投资资金及支付安排: 由于本次项目投资资金较大，同时支 付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响 项目的投资金额及投资进度。 4、考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经 营风险，如因国家或地方相关产业政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止 的风险。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利 润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将影响公司净资产收益率和每股收益的 提高。 一、对外投资概述 随着国内智能制造在行业不断深入推进和国家深入推进装备制造业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》 根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山） 智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）竞得的"龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04） 之一地块"投资开发建设，并由德恩佛山和公司与佛山市顺德区龙江镇人民政府签署 《龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》。 证券 ...

四川德恩精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"德恩精工"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开公司第四届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： （一）关于拟对外投资并签署投资协议事项的独立意见 为进一步扩大产业布局，提高公司综合效益，结合行业发展趋势及公司战略规划， 公司拟对全资子公司德恩精工（佛山）智能装备有限公司竞得的"龙江镇新产业区 （SD-G-01-01-07-04）之一地块"投资开发建设。 2023 年 10 月 16 日 （本页无正文，为《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签名）： 王运陈 沈倩岭 刘海月 公司本次拟对外投资事项符合公司发展战略， ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-050 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15— 9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主市沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-049 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》 根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山） 智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）竞得的"龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04） 之一地块"投资开发建 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-047 四川德恩精工科技股份有限公司 名称：德恩精工（佛山）智能装备有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公 司以自有资金人民币 5000 万元设立全资子公司，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，上述全资子公司已完成工商登记，并取得佛山市顺德区市场监督管理局核 发的《营业执照》，具体信息如下： 成立日期：2023 年 10 月 11 日 营业期限：2023 年 10 月 11 日至长期 住所：佛山市顺德区龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块（住所申报） 经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维 修；金属切削机床制造；金属切削机床销售；通用设备制造（不含特种设备制造）； 机械设备研发； ...