四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了进一步完善四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 ...

一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川 德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，并结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 证券代码：300780 证券简称：德恩精 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合四 川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司住所：青神县竹艺大道 8 号。 | 第六条 公司住所：青神县竹艺大道 8 号。 | | | | 另增设经营场所：青神县兴业路 9 号。 | | 2 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东 董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿" 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到 限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （十七） ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次修订《公司章程》 系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关规定作出的，符合公司 ...

第一章 总则 四川德恩精工科技股份有限公司 审计委员会实施细则 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立 董事的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-060 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意 召开 2023 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资 讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《四川德恩精工科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-057 四川德恩精工科技股份有限公司 关于投资协议签署的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签署投资协议概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投 资并签署投资协议的议案》，拟在履行公司股东大会审议批准程序后，与全资子公司 德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）和佛山市顺德区龙江 镇人民政府（以下简称"龙江镇人民政府"）正式签署《龙江镇新产业区 （SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》（以下简称"《投资协议书》"）。 二、相关进展情况 公司于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于拟对外投资并签署投资协议的议案》,同意公司与德恩佛山和龙江镇人民政府签署 《投资协议书》。近日，公司正式与德恩佛山和龙江镇人民政府签署了《投资协议书》。 协议的主要内容详见公司 2 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0616 号 致：四川德恩精工科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川德恩精工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 法律意见书 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、 ...