北京值得买科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京值得买科技 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定《北京值得买科技股份有限公司自愿性信 息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当 ...

北京值得买科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为加强北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《北京值得 买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、部门和单位应当及时将有关信息向董事会秘书和公 司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、分子公司、控股子公司及具有重大影响的 参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、 ...

北京值得买科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规 范性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前 ...

关联交易管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企 业会计准则第36号――关联方披露》等法律、法规、规范性文件和《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 北京值得买科技股份有限公司 （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四）持有公司5％以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"交易所"）或者公司根据 实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司对其利益倾斜 的法人或其他组 ...

北京值得买科技股份有限公司 二零二五年十一月 第一章 总则 信息披露管理办法 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息")， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、 准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理 ...

北京值得买科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年十一月 第一章 总则 (一) 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关 规定，存在重大会计差错； (二) 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规 定、中国证监会财务报告编报规则等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错 误或重大遗漏； 1 (三) 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所信 息披露指引等规章制度、规范性文件及其他内部控制制度的规定，存在重大错误 或重大遗漏； (四) 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； (五) 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重 大差异且不能提供合理解释的； (六) 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第一条 为进一步提高北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 ...

北京值得买科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审机构依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第二章 审计机构和审计人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并 予以披露。审计委员会 ...

北京值得买科技股份有限公司 委托理财管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为了规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及深 圳证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决 策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金 管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为 （包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计 划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品等）。公司投资的委托 理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 ...

北京值得买科技股份有限公司 首席执行官工作细则 二零二五年十一月 1 第一章 总则 （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种 行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚； （五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责 任感。 第一条 为完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司首席执行官等高级管理人员勤勉高效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京值得买科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称的高级管理人员，包括公司的首席执行官、副总经理、首 席财务官、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理人员。 第二章 首席执行官的任职资格和任免程序 第三条 公司设首席执行官一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事可受聘兼任首席执行官等高 ...

北京值得买科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律、法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入 公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占 用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 ...