北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 首席执行官、投资决策委员会及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 39 | | 第 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召 开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》，同意公司全资子公司北 京知港科技有限公司（以下简称"知港科技"）在北京市丰台区中关村丰台园东 区三期 1516-53A 地块投资建设"值得买数字产业示范基地"，该投资计划总金 额不超过人民币 7 亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。知港科技已支付上述 国有土地使用权出让价款并取得北京市规划和自然资源委员会出具的《中华人民 共和国不动产权证书》。具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示 范基地的公告》（公告编号：2023-056）。 为满足公司全资子公司知港科技（即被担保人）"值得买数字产业示范基地" 建设的资金需要，保障项目顺利建设推进，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为全 资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》， ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为适应北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-081 北京值得买科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 8、营业期限：2011 年 11 月 10 日至长期 9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；广告发布；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）； 计算机系统服务；数据处理服务；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动； 摄影扩印服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设 2、名称：北京值得买科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801 5、法定代表人：隋国栋 6、注册资本：19,885.5243 万元 7、成立日期：2011 年 11 月 10 日 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议、2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 北京值得买科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：电话会议 参与单位名称 公司投资者 及人员姓名 时间 2023年9 月25 日15:00-17:00 地点 全景网“全景•路演天下”投资者互动平台（http://rs. p5w.net） 上市公司接待 董事长兼首席执行官 隋国栋先生 人员姓名 首席财务官 李楠女士 董事会秘书 柳伟亮先生 独立董事 曲凯先生 保荐代表人 罗浩先生 1、公司整体战略规划是什么？ 自 2021 年开始，为抓住内容重塑消费产业格局的巨大行业 ...

关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-080 北京值得买科技股份有限公司 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官隋国栋先生、 独立董事曲凯先生、首席财务官李楠女士、董事会秘书柳伟亮先生、保荐代表人 罗浩先 ...

关于 北京值得买科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二三年九月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-07-03 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二三年九月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 首席执行官及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-079 北京值得买科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知于 2023 年 8 月 29 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码:300785 证券简称:值得买 北京值得买科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 投资者关系活 □特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他:电话会议 参与单位名称 西南证券 张闻宇 及人员姓名 申万宏源 赵令伊 国盛商社 杜玥莹 东北传媒 钱熠然 华创商社 杨澜 东方证券 吴丛露 海通证券 陆禹瞳 国金证券 廖馨瑶 东北传媒 张昊晨 天风证券 刘诗雨 东吴证券 晋晨曦、黄宇琪等 40 余人 时间 2023 年 8 月 30 日 16:00-17:00 地点 电话会议 上市公司接待 董事长兼首席执行官 隋国栋先生 人员姓名 首席财务官 李楠女士 董事会秘书 柳伟亮先生 一、介绍公司 2023 年上半年度基本情况 投资者关系活 董事会秘书柳伟亮先生主要围绕公司 2023 年上半年经营业 动主要内容介 绩等方面进行介绍: 绍 | --- | |----------------------------------------------------------| | 2023 年上半年,公司继续坚持多元孵化的战略方向,围绕 ...