证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-053 北京值得买科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东、董事刘超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 10,765,116 股 （占本公司总股本比例 5.41%）的董事刘超先生计划在自本公告披露之日起十五个 交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,684,561 股（占本公司总股本比例 0.85%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东、董事刘超先生出具的《股份减持计划告知函》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：刘超 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 8、刘超先生 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-050 北京值得买科技股份有限公司 关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，借 助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探 索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司同意与北京安润时 光咨询有限公司签订《财产份额转让协议》，受让其持有的南京和润数科创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和润数科"或"合伙企业"）1,000 万元 财产份额，鉴于转让方已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公司后续承担 800 万元人民币实缴出资责任。公司已与各相关方签 署《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次转让完成 后，公司成为和润数科有限合伙人之一，持有其 9.9950%的合伙份额。具体内容 详见公司 2024 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司 董事会顺利运行，经第四届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以 口头方式通知各董事于 2024 年 10 月 11 日下午 16：30 在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由半数以上董事推举隋国栋先生主持，全体监事、部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举隋国栋先生担任公司第四 ...

北京值得买科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门 负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工监事，并于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举 的议案，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工监事。 2024 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》及《关于选举公司第四届监 事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-049 （1）审计委员会：肖土盛先生、刘峰先生、黄生先生，其中肖土盛 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-048 北京值得买科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监 事会顺利运行，经第四届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以口 头方式通知各监事于 2024 年 10 月 11 日下午 17：30 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，全 体监事共同推举张梅女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举张梅女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第四届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日于巨潮资讯网（ww ...

北京值得买科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 二零二四年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京值得买科技 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定《北京值得买科技股份有限公司自愿性信 息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根 ...

上海泽昌律师事务所 关于 北京值得买科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年十月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-10-02 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东会①（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-046 北京值得买科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会通知于 2024 年 9 月 26 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with an expectation of returns exceeding 10% relative to the CSI 300 index over the next six months [1]. Core Views - The company has shown steady revenue growth in the first half of 2024, with a revenue of 716 million yuan, a year-on-year increase of 5.69%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 72.81% to 8 million yuan due to increased R&D expenses in AI and overseas business [1][7]. - The company is focusing on AI-driven business models and expanding its overseas market presence, which is expected to contribute positively to future performance [6][7]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 716 million yuan, up 5.69% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 8 million yuan, down 72.81% [1]. - The gross margin was 46.97%, a decrease of 2.15 percentage points year-on-year, and the net margin was 1.29%, down 3.18 percentage points [1]. - For Q2 2024, the company reported a revenue of 420 million yuan, a slight decrease of 0.99% year-on-year, with a net profit of 30 million yuan, an increase of 5.25% [1]. Business Development - The company is enhancing its marketing services and has made significant investments in AI and overseas expansion. It has established three overseas companies to facilitate this growth [6][7]. - The average monthly active users for the company's platform reached 37.79 million, a year-on-year increase of 1.62%, indicating stable user engagement [1][6]. Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 105.31 million yuan, 143.15 million yuan, and 181.21 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.53, 0.72, and 0.91 yuan [7][9]. - The expected PE ratios for these years are 34, 25, and 20 times, respectively, suggesting a favorable valuation outlook [7].

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二四年九月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 首席执行官、投资决策委员会及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公告 41 | | 第十章 合并 ...