北京值得买科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东依法 行使股东权利，确保股东会高效规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》等有关法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司及公司股东、董事、高级管理人员和列席股东会会议 的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会由公司董事会遵照《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召集。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 持有公司股份的股东依有关法律法规、《公司章程》及本规则享有知 情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本 规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东会的职权 第六条 ...

北京值得买科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，并根据《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露 ...

北京值得买科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照有关规定要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券部是在董事会秘书领 导下具体实施内幕信息知 ...

二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为建立完善的投资决策机制，规范北京值得买科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的投资决策行为，保障投资决策合法化、科学化、专业 化、高效化，根据《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《北京值得买科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"《对外投资管 理制度》"）的相关规定，结合公司实际，设立投资决策委员会、制定本议事规 则。 北京值得买科技股份有限公司 投资决策委员会规章及议事规则 第二条 公司（含下属子公司）发生的对外投资事项达到《对外投资管 理制度》规定的股东会或董事会审议权限的，应先经投资决策委员会审议通过后 方可提交至股东会或董事会审议。 第三条 公司（含下属子公司）发生的对外投资事项未达到《对外投资 管理制度》规定的股东会或董事会审议权限的，一律需经投资决策委员会审议通 过。 第二章 投资决策委员会的构成 第四条 投资决策委员会主席由公司董事长担任，投资决策委员会采取 委员制。 第五条 投资决策委员会委员分为内部委员及外部委员，委员会至少由 7 名内部委员组成。投资决策委员会主席可提名公司董事（独立董事除外）、核心高 管及其他分 ...

北京值得买科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指股东会在选举两名以上的董事时，采 用的一种投票方式,即公司股东会选举董事时,股东所持每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或者更换,不适用于本实施细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等法律、法规及 ...

北京值得买科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范使用募集 资金，保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。 第四条 募集资金投资项目通过子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第五条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明的 原则。 第 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 1 | | | 第一章 总则 第三条 公司以发起方式设立，在北京市丰台区市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91110106585840012D。 第四条 公司于 2019 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2019]1117 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币 普通股 13,333,334 股新股，于 2019 年 7 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称：北京值得买科技股份有限公司。公司英文名称为： Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd.。 第六条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801， 邮政编码：100160。 第七条 公司注册资本为人民币 19,885.5243 万元。 第八条 公司经营期限为长期。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。 第十条 法定代表人仅辞去 ...

北京值得买科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京值得买科技 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定《北京值得买科技股份有限公司自愿性信 息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当 ...

北京值得买科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为加强北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《北京值得 买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、部门和单位应当及时将有关信息向董事会秘书和公 司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、分子公司、控股子公司及具有重大影响的 参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、 ...

北京值得买科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规 范性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前 ...