北京值得买科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件 以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经 董事会审议通过后，提交股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事制度 二零二五年十一月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进内部规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事办法》）等法律法规规范性文件和《北京值得买科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十一月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式、议事程序，提高董事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他适用法律法规、部门规章等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构和公司的经营决策机构，董事会 依照《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 2 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 公司董事会秘书，负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决 策。本规则对公司全体董事、列席董事会会议人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会 第四条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名（包括 1 名会 计专业人士），职工董事 1 名，并设董事长 1 人。 董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法 定条件的自然人经股东会选举均可担任董事。公司应在股东会召开前披露董事候 选人的详细资料 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-050 北京值得买科技股份有限公司 关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》。同日召开第四届监事会第七次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》后，第四届监事会主席张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪 斯巴依尔先生所担任的监事职务将自动终止，仍在公司担任其他职务。在股东会 审议通过之前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部 分委员进行调整。调整后公司董事、副总经理刘峰先生不再担任审计委员会委员， 由独立董事曲凯先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。 董事会同意选举曲凯先生担任第四届董事会审计委员会委员，与肖土盛先生 （主任委员）、韩践女士共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 肖土盛先生（主任委员）、刘峰先生、韩践女士 | 肖土盛先生（主任委员）、曲凯先生、韩践女士 | 本次调整前后，公司第四届审计委员会委员组成情况如下： 特此公告。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-051 北京值得买科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会 ...

3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元 北京值得买科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 4、保险费：不超过人民币 19.2 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进董 事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司为 公司和全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称"责任险"）。具体事项 公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：北京值得买科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员 三、备查文件 1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议； 2、北京值得买科技股份有限公司 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-053 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 11 月 18 日 17:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，同意取消监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后，第四届监事会主席 张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪斯巴依尔先生所担任的监事职务将自动 终止，仍在公司担任其他职务。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废 止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 证券代码：300785 证券简称：值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 11 月 18 日 15:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长隋国栋先生、董事刘超先生、董事陈 莹倩女士、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯 表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-048 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关规定结合公司 ...

Market Overview - On November 18, the trading volume of the Shanghai and Shenzhen stock markets reached 1.93 trillion yuan, an increase of 15.3 billion yuan compared to the previous trading day [1] - Sectors that saw significant gains included Xiaohongshu concept, Sora, internet e-commerce, AI applications, software development, and semiconductors, while sectors that experienced declines included batteries, coal, steel, organic silicon, and industrial metals [1] Stock Performance - High-performing stocks included Victory Co. with six consecutive trading limits, Zhenai Meijia and Jiumuwang with five consecutive limits, and Longzhou Co. and Huaxia Happiness with four consecutive limits [3] - The top three net buying stocks on the daily leaderboard were Aerospace Development, Yongtai Technology, and Dawi Co., with net purchases of 246 million yuan, 221 million yuan, and 182 million yuan, respectively [4] Institutional Activity - The top three net selling stocks were Tianqi Materials, Duofluor, and Zhongsheng Pharmaceutical, with net sales of 504 million yuan, 341 million yuan, and 170 million yuan, respectively [4] - Among stocks involving institutional special seats, the top three net buying stocks were Delijia, Dawi Co., and Yongtai Technology, with net purchases of 125 million yuan, 102 million yuan, and 76 million yuan, respectively [4] Company Highlights - Aerospace Development has completed the production and launch of 22 "Tianmu No. 1" satellites, becoming the first commercial satellite to connect with the China Meteorological Administration's numerical forecasting system [5] - For the first three quarters, Aerospace Development reported revenue of 1.697 billion yuan, a year-on-year increase of 42.59%, with a net loss of 489 million yuan, narrowing by 12.38% year-on-year [5] - Dawi Co. has completed exploration assessments for approximately 2.1 billion tons of feldspar ore, with associated lithium oxide reserves of 32,370 tons, and is advancing the transition from exploration rights to mining rights [6][7] Trading Dynamics - Aerospace Development saw a trading limit with a turnover rate of 25.76% and a total transaction volume of 4.597 billion yuan, with institutional net selling of 49.1 million yuan [10] - Visual China also reached a trading limit with a turnover rate of 16.97% and a transaction volume of 2.646 billion yuan, with institutional net buying of 373,730 yuan [10] - Conversely, Zhongsheng Pharmaceutical and Hailu Heavy Industry both hit the lower limit, with turnover rates of 21.09% and 30.15%, respectively [10][11]