证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-045 北京值得买科技股份有限公司 2024 年 9 月 26 日 附件：公司第四届监事会职工监事简历 豪斯巴依尔先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于内蒙古 农业大学，现任公司职工监事、副总裁。豪斯巴依尔先生曾任公司软件 PHP 高级 开发工程师、运维工程师、服务器运维经理、技术中心高级总监。 鉴于北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举豪斯巴依尔先 生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事，并经公司内部公示期满无异 议；豪斯巴依尔先生任职资格符合相关法律、法规规定。 豪斯巴依尔先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同 组成第四届监事会，第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司监事会 关于 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于 2024 年 9 月 25 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司董事会提名隋国栋先生、刘峰先生、刘超先生、陈莹倩 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名黄生先生、 曲凯先生、肖土盛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-040 北京值得买科技股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京值得买科技股份有限公司董事会现就提名曲凯为北京值得买 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京值得买科技股份有限公司股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-044 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 25 日召开，会议定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间 ...

北京值得买科技股份有限公司 章 程 二零二四年九月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 首席执行官、投资决策委员会及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公告 41 | | 第十章 合并 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄生作为北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京值得买科技股份有限公司董事会提名为 北京值得买科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京值得买科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-038 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长隋国栋先生、独立董事黄生先 生、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由 公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲凯作为北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京值得买科技股份有限公司董事会提名为 北京值得买科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京值得买科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-039 北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名丰志华先生为公司第四届监事会非职工监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-042 北京值得买科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （十四）审议公司及控股子公司发生的如下交 | 定） | | --- | --- | | 易（提供担保、提供财务资助除外）：（交易 | …… | | 的定义参见本章程第十二章附则中的规定） | 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 | | …… | 度相关的净利润占公司最近一个会计年度 | | | 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 | | 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 | 过 500 万元；公司发生的交易仅达到本项或 | | 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 | 者第 5 项标准,且公司最近一个会计年度每 | | 计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 | | | | 股收益的绝对值低于 0.05 元的,可免于按 | | 万元；公司发生的交易仅达到本项或者第 5 项 | 照本条规定履行股东会审议程序。 | | 标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝 ...