关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 我们作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度对拟提交公司董事会审议的关于续聘会计师事务所的相关事 项进行了事前审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、 期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在 审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们 同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，并同意将该项议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 （以下无正文） 杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事 独立董事： 胡正广 王文明 杜健 2023 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-053 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以通讯形式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-058 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职"）担任公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2023-059 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票 激励计划回购价格的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。前述议案尚需提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 1 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限 公司股东大会授权公司董事 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-056 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2023 年度业务担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度业务担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常 经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提 下，预计在 2023 年度为全资子公司杭州网阔电子商务有限公司及杭州网创电子 商务有限公司与业务合作方就主合同履行期间所形成的债务提供总额度不超过 人民币 1 亿元或等值外币（含本数）的担保。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式， 担保额度有效期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-057 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》， 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、担保情况概述 基于公司业务发展的需要及历史事项评估，公司全资孙公司香港网兴电子商 务有限公司及香港网创电子商务有限公司未来会出现因开展电子商务服务而入 驻拼多多、抖音、快手、巨量千川(抖音流量投放平台）、巨量引擎方舟平台（广 告投放及推广平台）等电子商务平台的情形。根据前述平台的要求，凡是在平台 开展业务，且非中国大陆公司主体的，均需要与平台所归属的关联公司签署平台 的格式声明文件，要求大陆公司主体提供连带担保责任。前述文件中会包含担保 事宜，需要公司全资子（孙）公司之间进行担保。 因此，未来基于业 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-055 附件：王张铭先生简历 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 附件：王张铭先生简历 一、关于非独立董事兼高级管理人员辞职的情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事兼高级管理人员邓旭先生提交的辞职报告。邓旭先生因个人原因申请辞去第三 届董事会董事职务、CEO 职务，辞职后不再担任公司任何职务。邓旭先生作为公 司非独立董事兼高级管理人员的原定任期为自 2022 年 3 月 31 日起至 2025 年 3 月 31 日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，邓旭先生辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行， 不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，邓旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股 票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司回购注销第 一期限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票合计 72,687 股。本 次回购注销的相关事项完成后，公司的注册资本由 238,571,459 元减少至 238,498,772 元，公司股份总数由 238,571,459 股减少至 238,498,772 股。 证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2023-060 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 同时，鉴于公司注册资本、股本数量等发生变 ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 壹 网 壹 创 科 技 股 份 有 限 公 司 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 第 二 类 限 制 性 股 票 及 调 整 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 限 制 性 股 票 授 予 价 格 的 法律意见书 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 18/F Block,A China Resource Building,1366 Qianjiang Road, Shangcheng,District, Hangzhou, Zhejiang, Province Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及调整 2021 年限 制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 印章均为真实，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 ...

证券代码： 300792 证券简称：壹网壹创 杭州壹网壹创科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 2023-001 | | --- | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 15:00~17:00 2023 5 12 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式参加"2023 年浙江辖区上市公司投资者集 | | | 体接待日活动" | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书高凡 | | 员姓名 | 2、财务总监周维 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问贵司计划怎么保护投资者？具体有什么举措？ | | | 尊敬的投资者您好，公 ...