证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-068 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事王浩岩先生的书面辞职报告，王浩岩先生因个人原因请求辞去公司职 工代表监事职务。其监事职务原定任期为 2022 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 30 日。王浩岩先生辞职后不在公司担任其他任何职务。 鉴于王浩岩先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司职工代表大会补选出新任职工代 表监事后生效，在职工代表大会选举新的职工代表监事就任前，王浩岩先生仍应 当依照相关规定，履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成职工代表监事的 补选工作。 截至本公告日，王浩岩先生未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-067 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人林振宇先生的通知，获悉林振宇先生将其持有的公司部分股份办理了解除质 押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | | | | 占剔除回 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 购股份后 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 的总股本 | 日 | 日 | | | | 一致行动人 | | | | 比例 | | | | | | | | | | | 2024 年 1 | 2024 年 11 | 国联证券 | | 林振宇 | 是 | 1,3 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-062 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网阔电子商务有限公司（以下简 称"杭州网阔"）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称"网创电子"）为募 投项目"仓储物流项目"的实施主体，并使用总额度不超过人民币 9,307.15 万 元的募集资金分阶段向杭州网阔和网创电子提供借款以实施募投项目。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《对外投资管理制 度》等相关规定，本次增加募投项目实施主体暨使用募集资金向公司全资子公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为杭 州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对壹网壹创增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350 号），并经深圳证 券交易所同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹 创"）向特定对象发行股票 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-061 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 20 日以直接送达的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持， 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目的事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影 响募投项目的正常实施，不存在变相改变募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-064 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度关联担保额度预计的公告 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保暨关联交易情况概述 公司全资子公司杭州网阔电子商务有限公司（以下简称"杭州网阔"）关联 法人醇意咖啡（杭州）有限公司（以下简称"醇意咖啡"）因日常经营和业务发 展需要，确保资金流畅通，拟向银行等金融机构申请综合授信额度。根据银行相 关要求，醇意咖啡向银行等金融机构申请综合授信额度时，醇意咖啡股东需按照 持股比例提供担保并签署最高额保证合同。公司在保证规范运营和风险可控的前 提下，预计在 2024 年度为参股公司醇意咖啡开展业务向银行等金融机构申请综 合授信额度提供总额度不超过人民币 2,000 万元或等值外币（含本数）的担保， 被担保方醇意 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-063 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存 储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》及《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方 监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网阔电子商务有限公司（以下 简称"杭州网阔"）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称"网创电子"）为 募投项目"仓储物流项目"的实施主体，并授权公司董事长兼总经理林振宇先生 及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募集资金存放银行、保荐机构 签订募集资金专户存储三方监管协议相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司全资 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2024-065 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第二十二次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-060 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为临时会议，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以直接送达方式发出。本次会 议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内 ...

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