证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-015 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡正广作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 提名为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-010 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选林振宇先生、卢华亮先生、 吴舒先生、邱峙华先生、郑苏法先生、金宏洲先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件）；同意推选杜健女士、胡正广先生和宋成刚先生为公 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2025-012 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00 召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第二十五次会议决 议召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 2 日 其中， ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-009 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体监事，会议于 2025 年 3 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-008 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 9 日以书面的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临 时会议，本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-007 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2024-033）。 二、担保进展情况 香港网创电子商务有限公司入驻小红书 本公告中所涉及的担保文件均为业务开展过程中入驻电子商务平台的正常 需求，担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且该担保事项为公司全资子 （孙）公司之间的担保，无需再次履行审议程序。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司全资子（孙） 公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担保。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 香港网创电 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司全资子（孙） 公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担保。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2024-033）。 二、担保进展情况 香港网创电子商务有限公司入驻抖音 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-006 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）因业务开展入驻优 选海购（澳门）有限公司及其关联公司（以下简称"优选海购"）运营的电子 商务平台抖音。根据平台的要求（凡是在平台开展业务，且非中国 ...

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》 董事会认为：公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用 效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款 业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，董事会 同意公司开展外汇掉期存款业务。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-004 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免 提前 5 日的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出。本次 会议由公司 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-005 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 16 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审 议事项紧急，公司于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女 士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 三、备查文件 第三届监事会第二十二次会议决议。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 杭州壹网壹创科技股份有限公司 审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》 经审议，监事会认 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-002 杭州壹网壹创科技股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：壹网壹创，证券代码：300792）于 2025 年 1 月 14 日、1 月 15 日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注并核实情况的说明 股票交易异常波动公告 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并发函征询了公司控 股股东及实际控制人，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...