证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-032 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或"贝斯美 ") 分别于2024 年4月19日和2024年5月10日，召开了第三届董事会第十七次会议和2023年年度股东 大会，审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，根据公 司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授信 业务提供不超过9.7亿元人民币的担保，其中为全资子公司铜陵贝斯美科技有限公司 （以下简称铜陵贝斯美）提供的担保预计不超过7.3亿元人民币。担保额度有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月20日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 上的《关于预计2024年度为子公司提供担保额 度的公告》（公告编号2024-019）。 二、担保进展情况 近日，公司与铜陵农村商业银行股份有 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-031 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2023年度权益分派方案已获2024 年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度公司利润分配方案的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（2024-010）。 2、本公司2023年度利润分配方案为：公司拟以总股本361,142,872股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利人民币 14,445,714.88元（含税），剩余未分配利润结转以后年度,本次不送红股，不进行 资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-030 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为全资子公司综合授信业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "贝斯美") 分别于 2024年4月19日和2024年5月10日，召开了第三届董事会第十七次会议和2023年年度 股东大会，审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》， 根据公司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综 合授信业务提供不超过9.7亿元人民币的担保，其中为全资子公司江苏永安化工有限 公司（以下简称江苏永安）提供的担保预计不超过1.6亿元人民币。担保额度有效期 自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月20日披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 上的《关于预计2024年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号2024-019）。 二、担保进展情况 近日，公司与华夏银行淮安分行签署了《最 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-029 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于全资子公司为公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司或绍兴贝斯美"）业务 发展，公司拟向浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行申请不超过8000万元 综合授信额度，授信期限为1年（具体金额和期限以合同为准），由公司全资子公司 江苏永安化工有限公司（以下简称江苏永安）为本次授信提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司 全资子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行江苏永安 公司内部审批程序，无需提交母公司董事会、股东大会审议。 公司于2024年4月19日、2024年5月10日分别召开第三届董事会第十七次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》 ...

暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-027 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的进展 经营范围：二甲戊灵原药、乳油、悬浮剂、微囊悬浮剂生产（《农药生产许 可证》有效期至2023年12月09日）；聚2,3-二甲基苯胺、3-硝基邻苯二甲酸、2- 甲基-3-硝基苯甲酸生产；化工产品销售（危险化学品和剧毒化学品、易制毒化 学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一 、收购股权事项概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或"贝斯美")2024年4月 19日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以自筹 资金4,932.00万元收购其控股子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"永安化 工"）少数股东重庆诚安企业管理合伙企业 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0509 第 0207 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 金证法意[2024]字 0509 第 0207 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所赵宏律师、李若澜律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-026 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00开始。 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈峰先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人） 共7人，代表股份 94,936,464股，占公司股份总数的26.2878%。 1、现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份94,917,064股，占 公司股份总数的 ...

关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝斯美 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴菲 | 联系电话：010-59013973 | | 保荐代表人姓名：万年帅 | 联系电话：010-59013880 | 中泰证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | | --- | --- | | | 承诺 | | 1、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺 | 是 不适用 | | 2、业绩承诺及补偿安排 | 是 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | 承诺 | 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、业绩承诺及补偿安排 | 是 | 不适用 | | 3、未履行相关承诺的约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 4、摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、社会保险和住房公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于重组期间减持计划的承 ...

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 编号：2024-001 绍兴贝斯美化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 29 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、贝斯美 董事长陈峰 | | 员姓名 | 2、贝斯美 董事、总经理钟锡君 | | | 3、贝斯美独立董事方咏梅 | | | 4、贝斯美 董事会秘书张校乾 | | | 5、贝斯美 财务总监屠汶君 | | | 6、保荐代表人戴菲 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | ...

一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司开展总额不超 过3,000.00万美元（或等值其他货币）的远期外汇交易业务，并授权公司管理层在额 度范围内实施日常远期外汇交易业务。具体内容请详见公司披露的《绍兴贝斯美化工 股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-033）。授 权期限为公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在授权有效期内可循环滚动 使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时 止。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-016 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公 ...