证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-010 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开了第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利 润 88,410,809.90元，其中母公司净利润 32,479,767.51元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,247,976.75元，已分配股利 24,076,191.48元，余下未分配利润5,155,599.28元，加上以前年度未分配利润 228,447,591.04 元，本次可供分配的利润233,603,190.32元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的 实现，公司根据资产结构和经营方式、结合公司具体情况、依据《公司法》《证 券法》《企业内部控制基本规范及配套指引》等有关规定及其他相关的法律法规， 制定了原辅料采购、仓储物料管理、生产管理、营销管理、固定资产管理、工程 建设项目管理、会计核算和财务管理、研究开发及知识产权管理、人力资源管理、 关联交易管理等一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状 况和经营环境的变化不断补充、完善。 截至 2023 年 12 月 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"、"公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 有关规定，对本次交易的交易对方上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、 上海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙）、胡勇和章辉（以下简称"出售方、 胡勇和章辉"或"业绩承诺方"）在本次交易中做出的关于宁波捷力克化工有限 公司（以下简称"宁波捷力克"或"标的公司"）2023 年度业绩承诺实现情况进 行了核查，并发表如下意见： 一、业绩承诺及补偿约定情况 根据上市公司与出售方、胡勇和章辉签署的关于本次交易附生效条件的《关 于宁波捷力克化工有限公司之股权收购协议》和《关于宁波捷力克化工有限公司 之股权收购协议之补充协议》（以下简称"《股权收购协议》和《补充协议》"）： （一）业绩承诺 本次交易的业绩承诺期为 202 ...

关于宁波捷力克化工有限公司对公司 2023 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0246 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15层/ 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 宁波捷力克化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审 核报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0246 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝 斯美"）管理层编制的《关于宁波捷力克化工有限公司 2023 年度 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-023 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年4月19日召开第三届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管 理需要，经公司总经理钟锡君先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意 聘任胡勇先生为公司副总经理（胡勇先生简历详见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 胡勇先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2024年4月20日 1 胡勇先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监 ...

（以下无正文） 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝斯美 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴菲 | 联系电话：010-65082976 | | | 保荐代表人姓名：万年帅 | 联系电话：010-59013880 | | | 现场检查人员姓名：戴菲、邱实 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料； | | | | 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为绍兴贝 斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或者"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号—保荐业务》等有关规定，对贝斯美进行了2023年度持续督导培训， 具体情况汇报如下： 一、培训基本情况 1、保荐机构：中泰证券股份有限公司 5、培训方式：现场和视频会议相结合方式 6、培训主题：2023 年度持续督导培训 二、培训内容 本次培训重点学习了中央金融工作会议精神和关于提高上市公司质量和投 资价值的相关要求，从加强上市公司信息披露、防范绕道减持、增强投资者回报、 加强市值管理、提升投资价值等方面分析提高上市公司质量实现路径。同时，培 训人员结合案例对创业板上市公司募集资金存储运用和监管、上市公司信息披露 管理、其他关于上市规则和交易所业务规则规定进行了讲解。 三、本次持续督导培训的效果 通过本次培训，贝斯美董事、 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-006 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司股东减持计划的提示性公告 股东上海瀚笙鼎石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司或贝斯美）于近日收到公司股 东上海瀚笙鼎石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称瀚笙鼎石）出具的 《减持计划告知函》，现将有关减持计划情况公告如下： 一、股东的基本情况 4、减持数量和比例：瀚笙鼎石计划减持股份数量不超过10,830,000股，即不超 1 截至本公告披露日，瀚笙鼎石持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 瀚笙鼎石 | 10,830,000 | 3.00% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求。 2、股份来源：非交易过户。 注：公司于2023年11月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东完成非交易过 户的公告》（公告编号： ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-004 随着市场需求的不断扩大，江苏永安拟投资 1 亿元人民币建设年产 6000 吨二甲戊灵技改项目，通过投资建设本项目，将进一步提升公司的产业链优势 和市场地位。 本次环评批复取得后，江苏永安将根据公司计划安排、按照环评批复和相关 法律法规的要求适时进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于控股子公司取得环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏永安化 工有限公司（以下简称"江苏永安"）于近日收到淮安市生态环境局下发的《关 于江苏永安化工有限公司年产 6000 吨二甲戊灵技改项目环境影响报告书的批复》 （淮环发[2024]14 号）。该批复同意江苏永安在江苏涟水经济开发区循环经济 产业园江苏永安厂区内（依托现有厂区不新增用地），建设年产 6000 吨二甲戊 灵技改项目，并且落实批复中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-003 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告 公司实际控制人陈峰及一致行动人上海禾凯祁源企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）、股东上海瀚笙鼎石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、股东上海瞬 通临企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏熙华青禾2号私募证券投资基金 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）于近日收到 公司持股5%以上股东暨公司实际控制人陈峰先生的一致行动人江苏熙华青禾2号私 募证券投资基金的通知，获悉江苏熙华私募基金管理有限公司（代表"江苏熙华青 禾2号私募证券投资基金"）与实际控制人的一致行动人上海禾凯祁源企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"禾凯祁源"），公司股东上海瀚笙鼎石企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"瀚笙鼎石"）及公司股东上海瞬通临企业管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"瞬通临"）之间协议转让公司股份事 ...