绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维 护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理结构，维护股东及公司利益， 健全科学决策机制，提升规范运营及风险管控能力，勤勉尽责开展董事会各项工作， 推动公司高质量发展。现将董事会2023年度的主要工作情况报告如下： 一、2023年度总体经营情况回顾: 2023年，公司坚持"产业聚焦、技术创新、安环保障、规范运营"的宗旨，在各 种风险挑战和复杂多变的形势下，积极应对市场变化，推动公司稳健发展。2023年公 司共实现销售收入6.99亿元，实现归属于上市公司股东净利润8,841万元，保持了平稳 发展。 公司在报告期主要开展了以下工作： 1、进一步巩固公司在二甲戊灵原药等核心产品领域的龙头优势地位，持续推进 营销工作，提升客户服务水平 本报告期公司通过对二甲戊灵等核心产品持续的工艺优化，提升产品品质，来提 升公司核心竞争力。公司继续 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-021 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金人民币 4,932.00万元收购控股子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"永安化工"）少数股 东合计持有的永安化工4.11%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，永安 化工成为公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围变更； 2、本次交易对方为重庆诚安企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆 诚安"）。重庆诚安有限合伙人泰安日同企业管理有限公司（以下简称"泰安日 同"）的财务负责人为公司实际控制人陈峰之妹陈炯，同时，陈炯持有泰安日同 1.00%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，基于审慎原则 考虑，公司将与重庆诚安的交易参照关联交易履行相应的审议程序； 3、2024年4月19日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2024年5月10日 （星期五）召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-009 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于提请 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月10日（星期五）下午14时开始 （2）网络投票：2024年5月10日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《深证证券交易所上市公司自律 监管指引2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求，结合公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；并且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，维护股东合法利益，提高审计工作和财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的能力与经验。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚"）2023年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司收购控股子公司少数股权 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴贝斯 美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就公司收购控股子公司 少数股权暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 1、绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金人民币 4,932.00 万元收购控股子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"永安化工"）少 数股东合计持有的永安化工 4.11%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，永安化工成为公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围变更； 2、本次交易对方为重庆诚安企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆 诚安"）。重庆诚安有限合伙人泰安日同企业管理有限公司（以下简称"泰安日同"） 的财务负责人为公 ...

关于开展2024年度远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-017 绍兴贝斯美化工股份有限公司 公司拟开展的远期结售汇业务等外汇交易业务，仅限于公司生产经营出口业务所使用 的主要结算货币，主要结算货币为美元。 2、资金规模总额 一、开展远期外汇交易业务的目的 随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司业绩产生 一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市场的风险，减少未来外币兑 换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求 的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订 远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协 议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而可以锁定当期外汇交易成本。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第三届董事 会第十七次会议、第三届监事会第 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：吴韬） 各位股东及股东代表： 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 2023年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自出席2次，认真听取了与会股东的意 见和建议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内本人应参加战略委员会会议2次，提名委员会会议１次，薪酬与考核委员会 会议1次。本人均亲自出席了上述会议，积极参与讨论和审议相关议案，对 ...

本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考 虑对投资者的回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的 意见，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定 性。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善绍兴贝斯美化工股份有限公司的利润分配政策，增强利 润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报 预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划。 （一）公司制定分红回报规划的基本原则 （二）公司分红回报规划的主要考虑因素 本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、 盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的 ...