证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-067 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司股东完成非交易过户的公告 上海祥万健石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东解散清算及相关事宜的提 示性公告》（公告编号：2023-059），公司股东上海祥万健石企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"祥万健石"）经合伙人决议决定解散注销，祥万 健石持有的股份将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称" 中证登"）非交易过户给上海瀚笙鼎石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"瀚笙鼎石"） 近日，公司董事会收到中证登出具的《证券过户登记确认书》及祥万健石出 具的《关于持有绍兴贝斯美股份完成非交易过户的告知函》，祥万健石已将所持 公司12,097,743股股份非交易过户至瀚笙鼎石。截至本公告日，祥万 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-066 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）于 2023 年 11 月 14 日披露的《绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"本次交易草案"）"重大事项提示"中，详细披 露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意 投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方 案作出实质性变更的相关事项。 3、公司定于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议本次重 组相关议案。 2023 年 10 月 31 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对绍兴贝斯美 化工股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第 9 号）。 2023 年 11 月 1 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-065 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月20日召开第三届董事会第十三次会议， 决议由公司董事会另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组方案及 相关议案。根据公司第三届董事会第十三次会议决议、《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司董事会决定于2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决定于2023年12月1日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：202 ...

关于 深圳证券交易所 《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二零二三年十一月 中泰证券股份有限公司 1 中泰证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 10 月 31 日下发的《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第 9 号，以下简称"《问询函》"） 的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为绍兴贝斯美 化工股份有限公司本次重大资产购买的独立财务顾问，本着勤勉尽责和诚实信用 的原则，就《问询函》的问题逐项进行了认真核查及逐项落实，现将贵所《问询 函》所列问题的落实情况回复如下。 如无特别说明，本问询函回复所述的简称或名词释义与《重组报告书（草案）》 之"释义"所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 2 | | | | 问题一 4 | | --- | | 问题二 14 | | 问题三 33 | | 问题四 50 | | 问题五 58 | | 问题六 69 | | 问题七 76 | | 问题八 119 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二三年十一月 1 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会的委托， 担任本次绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾 问。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有 关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精 神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分 了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在 对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资 者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务 ...

因此，我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议， 董事会在审议前述议案时，关联董事应当回避表决。 绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作 为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事 求是、认真负责的工作态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三 届董事会第十五次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见： （以下无正文） 1 1、公司与交易相关方签署《关于宁波捷力克化工有限公司之股权收购协 议之补充协议》符合《中华人民共和国民法典》《上市公司重大资产 重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性法律文件的规定。 2、公司就本次交易编制的《绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合国家有关法律、 法规及规 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-062 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"贝斯 美"）第三届监事会第十五次会议于2023年11月14日下午13时在公司会议室以现场 方式召开。会议通知已于2023年11月9日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司签署<股权收购协议之补充协议>的议案》 2023年10月20日，公司与交易相关方签署了《关于宁波捷力克化工有限公司之 股权收购协议》（"《股权收购协议》"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定，针对深圳证 券交易所对本次交易的监管问询要求，为 ...

容诚会计师事务所 关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问询函 专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0799 号 专项核查意见 容诚专字[2023] 200Z0799 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 10 月 31日《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问 询函》（以下简称"问询函"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "本所"或"我们"）对关于绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 重组问询函中提到的需要会计师核查并发表意见的问题认真核查，现将有关问题 的核查情况和核查意见说明如下： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 问题 | 2 | | | 1 | | 2 | 问题 | 3 | | | 21 | | 3 | 问题 | 8 | | | 3 8 | | 4 | 问题 | 9 | | | 4 5 | 容 诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-064 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 释义 | 在"一、一般释义"中新增本次补充披露内容相关释义。 | | | 1、在"一、本次重组方案简要介绍"之"（一）重组方案 | | | 概况"中调整交易标的板块定位； | | | 2、在"三、本次重组交易决策过程及审批情况"之"（一） | | | 本次重组交易已履行的决策及审批程序"中更新上市公司 | | | 已经履行的决策和审批程序； | | 重大事项提示 | 3、在"七、业绩承诺及补偿安排"之"（一）业绩承诺" | | | 中明确业绩承诺专项审核意见出具的具体期限； | | | 4、在"七、业绩承诺及补偿安排"之"（四）补偿的实施 | | | 方式"中明确对业绩承诺各方的具体通知方式及相关时限 | | | 要求和业绩承诺方各自应承担的补偿比例等； | | 重大风险提示 | 无 | | 第一章 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事 1 本次交易的相关事项以及公司董事会作出的与本次交易的有关安排，并同意将 相关议案提交股东大会审议批准。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》签章页） 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，我们作 为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行认真审议，发表如下独立意见： 1、公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于公司签署<股权收购协议 之补充协议>的议案》及《关于<绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，在提交本次董事会会 议审议前，已经我们事前认可。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的 相关 ...