国信证券股份有限公司（以下称"保荐人"、"国信证券"）作为江苏锦鸡 实业股份有限公司（简称"锦鸡股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》《上市公司内部控制指引》等相关规定，对锦鸡股份2023年度内部控制的情 况进行了核查，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过访谈公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等有关人员，查阅董事会会议记录、年度内部控制自我评价报告、监 事会报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的 建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、公司内部控制评价工作的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥947,912,519.26, an increase of 5.28% compared to ¥900,383,709.56 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥15,848,607.95, representing a significant increase of 109.13% from ¥7,578,279.76 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,390,725.93, up 349.27% from ¥5,206,384.48 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0379, a 109.39% increase from ¥0.0181 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,428,674,751.17, reflecting a 9.69% increase from ¥2,214,060,370.90 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,739,356,923.31, a 26.87% increase from ¥1,370,944,287.69 at the end of 2022[21]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥62,768,707.60 in 2023, worsening from a negative cash flow of ¥10,447,871.87 in 2022[21]. - The company achieved a revenue of 947.91 million yuan, representing a year-on-year growth of 5.28%[61]. - The total profit reached 23.05 million yuan, with a significant increase of 132.96% compared to the previous year[61]. - The net profit attributable to shareholders was 15.85 million yuan, up 109.13% year-on-year[61]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 468,797,434 shares[4]. - The total distributable profit for the year was RMB 546,669,745.57, indicating a healthy profit allocation strategy[177]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to RMB 9,375,948.68, representing 100% of the total profit distribution[177]. - The company has no plans for stock bonuses or capital reserve transfers, maintaining a conservative approach to profit distribution[179]. Market Strategy and Growth - The company is expected to expand its market presence and may explore mergers and acquisitions as part of its growth strategy, although specific plans are not detailed in the documents[3]. - The company aims to enhance brand competitiveness through multiple international certifications for its products, including BLUESIGN and ECO-Passport[39]. - The company plans to expand its marketing network and establish a sales network covering core regions, focusing on strategic partnerships with key clients over the next three years[119]. - The company is focusing on international market expansion and cultivating marketing professionals to enhance its global brand recognition[119]. - The company plans to enhance cash flow by accelerating project construction and expanding market services, including computing power leasing and supply[125]. Research and Development - The company's R&D expenses amounted to CNY 3,445.26 million, representing 3.63% of its operating revenue, maintaining a stable investment ratio[40]. - The company is focusing on enhancing product structure and increasing product added value in response to the competitive landscape of the dye industry[31]. - The company is currently constructing projects to produce 15,000 tons of environmentally friendly high-end disperse dyes, enhancing its product range[58]. - The company is in the process of developing several new active dyes, including Active Red 2GF and Active Orange FCW, which are expected to enhance dyeing performance and reduce wastewater discharge[80]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and develop high-end multi-purpose reactive dyes to strengthen its market position[118]. - The company plans to develop dye intermediates, particularly H-acid, to improve raw material quality and supply stability[118]. Risk Management - The company faces various risks including macroeconomic risks, industry policy changes, and raw material price fluctuations, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the difference between operational plans and actual commitments to investors, highlighting the need for risk awareness[3]. - The company's future outlook includes a focus on risk management and strategic planning to navigate potential challenges in the market[3]. - The company aims to mitigate risks from raw material price fluctuations by maintaining appropriate inventory levels and establishing long-term partnerships with key suppliers[124]. - Financial risks are heightened due to the need for substantial cash flow to service bond interest and principal if convertible bonds are not converted[126]. Environmental Compliance - The company has implemented a wastewater treatment system with a capacity of 800 tons per day, utilizing advanced treatment processes to effectively remove pollutants[192]. - The company has 15 sets of air pollution control devices, achieving over 95% treatment efficiency for waste gas[192]. - The total wastewater discharge for Tai Xing Jin Yun Dye Co., Ltd. was reported at 67.02 tons per year, with no exceedances of discharge standards[191]. - The company has successfully completed quarterly monitoring of volatile organic compounds (VOCs) and published the results on the VOC emission management platform[195]. - Jiangsu Jinchicken has not faced any penalties for environmental violations during the reporting period, indicating strong compliance with environmental laws[193]. Corporate Governance - The company has established a governance structure compliant with legal regulations, ensuring independent operations from its major shareholders[132]. - There are no significant discrepancies between the company's governance practices and regulatory requirements[132]. - The company has a clear asset ownership structure, with no reliance on major shareholders for operational facilities[133]. - The company maintains independence in financial decision-making, with a dedicated finance department and independent bank accounts[134]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2023-2025)[161]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 706, with 692 in major subsidiaries[173]. - The company has 453 production personnel, 29 sales personnel, 72 technical personnel, 11 financial personnel, 137 administrative personnel, and 4 procurement personnel[173]. - The company revised its 2023 annual salary management system, implementing a performance-based salary system linked to production output and quality[174]. - The company has conducted 11 business skills and management training sessions, with over 360 participants[175]. - The educational background of employees includes 3 with master's degrees, 102 with bachelor's degrees, 155 with associate degrees, and 446 with less than associate degrees[173].

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3245 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦鸡股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为锦鸡股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 锦鸡股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦鸡股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶政 | 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：张爽 | 联系电话：0755-82134633 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 三、发行人基本情况 | 情况 | | | | | | | 内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人名称 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | | | | | | | | | 证券代码 | 300798 | | | | | | | | | 注册地址 | 泰兴经济开发区新港路 10 号 | | | | | | | | | 主要办公地址 | 泰兴经济开发区新港路 号 10 | | | | | | | | | 法定代表人 | 赵卫国 | | | | | | | | | 联系人 | 肖卫兵 | | | | | | | | | 联系电话 | 0523-87676284 | | | | | | | | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 2019 年 月 | 11 | 22 | | | | | 日完成首次公开发行股票并在创业板上市； | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、管理层的责任 锦鸡股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3246 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的锦鸡股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、 ...

作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人鞠剑峰严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （鞠剑峰） 各位股东及代表： 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 鞠剑峰，男，1969 年 02 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，兵器科学与技术专业，教授。1991 年 08 月至 1998 年 08 月，担任常州 金狮自行车工贸集团技术员、助理工程师；2001 年 03 月至 2004 年 04 月，担任 南通工学院讲师。现任南通大学学术委员会委员、南通市崇川区政府科技顾问、 江苏省化学化工学会资源综合利用专业委员会委员、南通醋酸化工股份有限公司 科技顾问。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 年，未在其他机构担任 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杭正亚） 各位股东及代表： 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人杭正亚严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 杭正亚，男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，法律专业，一级律师。曾任浙江省军区军事法院审判员、审判委员会委员、 兴化市律师事务所副主任、兴化市司法局律师管理科科长、江苏天豪律师事务所 合伙人、江苏中天科技股份有限公司（600522.SH）独立董事。现任江苏博事达 律师事务所高级合伙人、江苏省财政厅法律顾问、江苏省政府采购协会监事、江 苏省政府采购中心法律顾问、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 年，担任双 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2023 年 12 月 31 日各类流动资产和非流动资产进行减值测试，对其中存在减值迹 象的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间 单位：人民 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 募集资金管理办法 江苏锦鸡实业股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范募集资金使用管理，提高募集资金使用效益，江苏锦鸡实业股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 －上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立完善募集资金管理办法，保障本办法的有效实施。 第四条 公司严格按照本办法的规定对募集资金进行存储、使用、用途变更、监督及 责任追究，对募集资金使用进行分级审批、规范决策、风险控制，并按照规定履 行信息披露义务，保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行。 年报审计机构、保荐机构或者独立财务顾问依据相关法律、行政法规和规范 性文件的规定对募 ...