国信证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对锦 鸡股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高 管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验〔2019〕385 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 202 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为2024年度审计机构，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 | 司（含 | A、B 审计情况 | 股） | 审计收费总额 | 制造业，信息传输、软件和信息技术 | 6.63 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境 | | | | | | | 和公共设施管理业，租赁和商务服务 | | | | | | 涉及主要 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杭正亚） 各位股东及代表： 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人杭正亚严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 杭正亚，男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，法律专业，一级律师。曾任浙江省军区军事法院审判员、审判委员会委员、 兴化市律师事务所副主任、兴化市司法局律师管理科科长、江苏天豪律师事务所 合伙人、江苏中天科技股份有限公司（600522.SH）独立董事。现任江苏博事达 律师事务所高级合伙人、江苏省财政厅法律顾问、江苏省政府采购协会监事、江 苏省政府采购中心法律顾问、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 年，担任双 ...

2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财 务状况、2023年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2024〕3244号标准无保留意见 的审计报告。 现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年公司总体经营情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023年度公司实现营业收入94,791.25万元，较去年同期增长5.28%；实现利 润总额2,305.21万元，较去年同期132.96%；实现归属于母公司净利润为1,584.86 万元，比去年同期增长109.13%。 二、2023年公司主要经营指标 单位：万元 | 项目 | 2023 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康 稳定发展。 一、2023 年度经营情况 2023 年度，俄乌战争加剧，巴以冲突升级、世界地缘政治风险加大。从世 界经济发展大趋势看，全球经济秩序面临深度调整，加剧产业链和供应链的重新 构建。对公司当期影响主要包括产品销量增长缓慢，原料成本有所下降，净利润 有所提升。 在市场竞争日趋激 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 信息披露管理制度 江苏锦鸡实业股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年04月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保 信息披露的真实、准确、完整、公平、及时，维护公司股东、债权人及其利益相关 人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项；本制度所称的"披露"，指根据相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查 文件报送中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）和深圳 证券交易所，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信 息披露媒体发布。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （六）公司各部门、分公司、子公司及其负责人； （七）公司控股股东、实际控制人、第一大股东和持有公司股份5% ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、资质证书………………………………………………………第 84—87 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3244 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024 年度） 为进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，适应公司发展需要，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性， 促进公司健康、稳定、持续发展，根据相关法律、行政法规及《公司章程》的有 关规定，结合地区收入水平和企业经营发展等实际情况，特制订 2024 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、高级管理人员。具体包括非独立董事、职工代表董 事、独立董事；总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其 他高级管理人员。 二、适用期限 基本薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任 职人员的资历及所在行业的水平。 2、年终绩效考核办法 年底根据公司制订年度主要经营目标完成情况，再结合各高管所负责对应的 管理部门年度工作目标完成情况一并考核，其中公司经营指标完成情况比重 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 各位董事： 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对天健所 2023 年度履职情 况进行评估，并对董事会审计委员会履行监督职责情况进行报告。 具体报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 日 组织形式 | 年 | 07 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议，决定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）召 开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 13:30 开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...