2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财 务状况、2023年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2024〕3244号标准无保留意见 的审计报告。 现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年公司总体经营情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023年度公司实现营业收入94,791.25万元，较去年同期增长5.28%；实现利 润总额2,305.21万元，较去年同期132.96%；实现归属于母公司净利润为1,584.86 万元，比去年同期增长109.13%。 二、2023年公司主要经营指标 单位：万元 | 项目 | 2023 ...

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,584.86 万元，其中母公 司 2023 年度实现净利润 34,326.59 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并 口径）未分配利润 54,590.64 万元，母公司未分配利润 36,921.61 万元。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于《2023 年度利润分配预案》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2024 年第一季度报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-043 江苏锦鸡实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 215,210,640.73 | 207, ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024 年度） 为进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，适应公司发展需要，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性， 促进公司健康、稳定、持续发展，根据相关法律、行政法规及《公司章程》的有 关规定，结合地区收入水平和企业经营发展等实际情况，特制订 2024 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、高级管理人员。具体包括非独立董事、职工代表董 事、独立董事；总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其 他高级管理人员。 二、适用期限 基本薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任 职人员的资历及所在行业的水平。 2、年终绩效考核办法 年底根据公司制订年度主要经营目标完成情况，再结合各高管所负责对应的 管理部门年度工作目标完成情况一并考核，其中公司经营指标完成情况比重 ...

国信证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对锦 鸡股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高 管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验〔2019〕385 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 202 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为2024年度审计机构，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 | 司（含 | A、B 审计情况 | 股） | 审计收费总额 | 制造业，信息传输、软件和信息技术 | 6.63 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境 | | | | | | | 和公共设施管理业，租赁和商务服务 | | | | | | 涉及主要 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司为提高自有资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，拟利用不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品， 包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 各位董事： 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对天健所 2023 年度履职情 况进行评估，并对董事会审计委员会履行监督职责情况进行报告。 具体报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 日 组织形式 | 年 | 07 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康 稳定发展。 一、2023 年度经营情况 2023 年度，俄乌战争加剧，巴以冲突升级、世界地缘政治风险加大。从世 界经济发展大趋势看，全球经济秩序面临深度调整，加剧产业链和供应链的重新 构建。对公司当期影响主要包括产品销量增长缓慢，原料成本有所下降，净利润 有所提升。 在市场竞争日趋激 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 江苏锦鸡实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年04月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，应当按照相关法律、行政法规、 规范性文件、证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为公司内幕信息知情人登记工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。 第三条 证券部负责内幕信息知情人登记的日常管理工作，具体负责公司内幕信息及内幕 信息知情人的登记、披露、备案、 ...