目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、管理层的责任 锦鸡股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3246 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的锦鸡股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何滔滔） 各位股东及代表： 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人何滔滔严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： （一）出席会议情况 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 何滔滔，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，工商管理专业，高级会计师，副教授。曾任江宁区社保局主办会计、江宁技 师学院财务科长、南京鸿业建设集团公司财务顾问、南京华宇市政股份公司财务 顾问、南京弘瑞税务师事务所合伙人等职。现任南京弘瑞税务师事务所合伙人、 江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院副院长、南京市江宁区财政会计 协会理事。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 年，担任多伦科技股份有限公司（603528.SH） ...

作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人鞠剑峰严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （鞠剑峰） 各位股东及代表： 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 鞠剑峰，男，1969 年 02 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，兵器科学与技术专业，教授。1991 年 08 月至 1998 年 08 月，担任常州 金狮自行车工贸集团技术员、助理工程师；2001 年 03 月至 2004 年 04 月，担任 南通工学院讲师。现任南通大学学术委员会委员、南通市崇川区政府科技顾问、 江苏省化学化工学会资源综合利用专业委员会委员、南通醋酸化工股份有限公司 科技顾问。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 年，未在其他机构担任 ...

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,584.86 万元，其中母公 司 2023 年度实现净利润 34,326.59 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并 口径）未分配利润 54,590.64 万元，母公司未分配利润 36,921.61 万元。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于《2023 年度利润分配预案》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 江苏锦鸡实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年04月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，应当按照相关法律、行政法规、 规范性文件、证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为公司内幕信息知情人登记工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。 第三条 证券部负责内幕信息知情人登记的日常管理工作，具体负责公司内幕信息及内幕 信息知情人的登记、披露、备案、 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司为提高自有资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，拟利用不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品， 包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2023 年 12 月 31 日各类流动资产和非流动资产进行减值测试，对其中存在减值迹 象的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间 单位：人民 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 此项议案尚需提交 2023 年度股东大会的审议，关联股东传化智联股份有限 公司将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年预 计发生金 | 截止披露 日已发生 | 2023 年实 际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 额 | 金额 | 额 | | 向关联 人采购 | 传化智联股份有 限公司 | 消泡剂等 | 市场价格 | 600.00 | 94.43 | 0.00 | | 原材料 | 浙江传化工贸有 限公司 | 防尘剂、 消泡剂等 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 501.06 | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 募集资金管理办法 江苏锦鸡实业股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范募集资金使用管理，提高募集资金使用效益，江苏锦鸡实业股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 －上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立完善募集资金管理办法，保障本办法的有效实施。 第四条 公司严格按照本办法的规定对募集资金进行存储、使用、用途变更、监督及 责任追究，对募集资金使用进行分级审批、规范决策、风险控制，并按照规定履 行信息披露义务，保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行。 年报审计机构、保荐机构或者独立财务顾问依据相关法律、行政法规和规范 性文件的规定对募 ...