| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 13:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2024 年 05 月 17 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。 江苏锦鸡实业股份有限公司 3.召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

二零二四年五月 致：江苏锦鸡实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏锦鸡实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简 称"本所"）接受江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法 有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副 ...

2024 年第一季度报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-043 江苏锦鸡实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 215,210,640.73 | 207, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥947,912,519.26, an increase of 5.28% compared to ¥900,383,709.56 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥15,848,607.95, representing a significant increase of 109.13% from ¥7,578,279.76 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,390,725.93, up 349.27% from ¥5,206,384.48 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0379, a 109.39% increase from ¥0.0181 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,428,674,751.17, reflecting a 9.69% increase from ¥2,214,060,370.90 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,739,356,923.31, a 26.87% increase from ¥1,370,944,287.69 at the end of 2022[21]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥62,768,707.60 in 2023, worsening from a negative cash flow of ¥10,447,871.87 in 2022[21]. - The company achieved a revenue of 947.91 million yuan, representing a year-on-year growth of 5.28%[61]. - The total profit reached 23.05 million yuan, with a significant increase of 132.96% compared to the previous year[61]. - The net profit attributable to shareholders was 15.85 million yuan, up 109.13% year-on-year[61]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 468,797,434 shares[4]. - The total distributable profit for the year was RMB 546,669,745.57, indicating a healthy profit allocation strategy[177]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to RMB 9,375,948.68, representing 100% of the total profit distribution[177]. - The company has no plans for stock bonuses or capital reserve transfers, maintaining a conservative approach to profit distribution[179]. Market Strategy and Growth - The company is expected to expand its market presence and may explore mergers and acquisitions as part of its growth strategy, although specific plans are not detailed in the documents[3]. - The company aims to enhance brand competitiveness through multiple international certifications for its products, including BLUESIGN and ECO-Passport[39]. - The company plans to expand its marketing network and establish a sales network covering core regions, focusing on strategic partnerships with key clients over the next three years[119]. - The company is focusing on international market expansion and cultivating marketing professionals to enhance its global brand recognition[119]. - The company plans to enhance cash flow by accelerating project construction and expanding market services, including computing power leasing and supply[125]. Research and Development - The company's R&D expenses amounted to CNY 3,445.26 million, representing 3.63% of its operating revenue, maintaining a stable investment ratio[40]. - The company is focusing on enhancing product structure and increasing product added value in response to the competitive landscape of the dye industry[31]. - The company is currently constructing projects to produce 15,000 tons of environmentally friendly high-end disperse dyes, enhancing its product range[58]. - The company is in the process of developing several new active dyes, including Active Red 2GF and Active Orange FCW, which are expected to enhance dyeing performance and reduce wastewater discharge[80]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and develop high-end multi-purpose reactive dyes to strengthen its market position[118]. - The company plans to develop dye intermediates, particularly H-acid, to improve raw material quality and supply stability[118]. Risk Management - The company faces various risks including macroeconomic risks, industry policy changes, and raw material price fluctuations, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the difference between operational plans and actual commitments to investors, highlighting the need for risk awareness[3]. - The company's future outlook includes a focus on risk management and strategic planning to navigate potential challenges in the market[3]. - The company aims to mitigate risks from raw material price fluctuations by maintaining appropriate inventory levels and establishing long-term partnerships with key suppliers[124]. - Financial risks are heightened due to the need for substantial cash flow to service bond interest and principal if convertible bonds are not converted[126]. Environmental Compliance - The company has implemented a wastewater treatment system with a capacity of 800 tons per day, utilizing advanced treatment processes to effectively remove pollutants[192]. - The company has 15 sets of air pollution control devices, achieving over 95% treatment efficiency for waste gas[192]. - The total wastewater discharge for Tai Xing Jin Yun Dye Co., Ltd. was reported at 67.02 tons per year, with no exceedances of discharge standards[191]. - The company has successfully completed quarterly monitoring of volatile organic compounds (VOCs) and published the results on the VOC emission management platform[195]. - Jiangsu Jinchicken has not faced any penalties for environmental violations during the reporting period, indicating strong compliance with environmental laws[193]. Corporate Governance - The company has established a governance structure compliant with legal regulations, ensuring independent operations from its major shareholders[132]. - There are no significant discrepancies between the company's governance practices and regulatory requirements[132]. - The company has a clear asset ownership structure, with no reliance on major shareholders for operational facilities[133]. - The company maintains independence in financial decision-making, with a dedicated finance department and independent bank accounts[134]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2023-2025)[161]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 706, with 692 in major subsidiaries[173]. - The company has 453 production personnel, 29 sales personnel, 72 technical personnel, 11 financial personnel, 137 administrative personnel, and 4 procurement personnel[173]. - The company revised its 2023 annual salary management system, implementing a performance-based salary system linked to production output and quality[174]. - The company has conducted 11 business skills and management training sessions, with over 360 participants[175]. - The educational background of employees includes 3 with master's degrees, 102 with bachelor's degrees, 155 with associate degrees, and 446 with less than associate degrees[173].

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 监事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，忠实、勤勉地履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的 合法权益。 一、监事会会议情况 | | | | | 序号 会议名称 会议时间 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第三届监事会第六次会议 2023 年 04 月 24 | | | ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 三、发行人基本情况 | 情况 | | | | | | | 内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人名称 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | | | | | | | | | 证券代码 | 300798 | | | | | | | | | 注册地址 | 泰兴经济开发区新港路 10 号 | | | | | | | | | 主要办公地址 | 泰兴经济开发区新港路 号 10 | | | | | | | | | 法定代表人 | 赵卫国 | | | | | | | | | 联系人 | 肖卫兵 | | | | | | | | | 联系电话 | 0523-87676284 | | | | | | | | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 2019 年 月 | 11 | 22 | | | | | 日完成首次公开发行股票并在创业板上市； | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3245 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦鸡股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为锦鸡股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 锦鸡股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

国信证券股份有限公司（以下称"保荐人"、"国信证券"）作为江苏锦鸡 实业股份有限公司（简称"锦鸡股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》《上市公司内部控制指引》等相关规定，对锦鸡股份2023年度内部控制的情 况进行了核查，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过访谈公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等有关人员，查阅董事会会议记录、年度内部控制自我评价报告、监 事会报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的 建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、公司内部控制评价工作的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦鸡股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶政 | 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：张爽 | 联系电话：0755-82134633 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...