江苏锦鸡实业股份有限公司 | 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2024-050 | | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | 关于持股5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以 上股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司（以下简称"上海兆亨"） 的告知函，获悉其持有本公司的部分股份被质押。 现将相关情况公告如下： 一、股东部分股份被质押基本情况 | （一）本次股份被质押基本情况 | | --- | | 兆亨 | 人上海 | 及其一 致行动 | 许江波 | | 称 | 股东名 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 否 600.00 | | 动人 | 一致行 （万股） | 股东及 数量 | 质押 | 本次 第一大 | 是否为 | | | 13.61% | | | 比例 | 持股份 | | 占其所 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以 上股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司（以下简称"上海兆亨"） 的告知函，获悉其持有本公司的部分股份被解除质押。 现将相关情况公告如下： 一、股东部分股份被解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为 第一大 股东及 | 本次被 解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 起始 | 质押 解除 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 一致行 | 押数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以 上股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司（以下简称"上海兆亨"） 的告知函，获悉其持有本公司的部分股份被质押。 现将相关情况公告如下： | 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2024-048 | | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被质押的公告 注： 一、股东部分股份被质押基本情况 （一）本次股份被质押基本情况 | 兆亨 | 人上海 | 及其一 致行动 | 许江波 | | | 称 | 股东名 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 否 1,050.00 | | 动人 | 一致行 （万股） | 数量 | 质押 股东及 | 第一大 | 是否为 本次 | | | | 23.81% | | | 比例 | | 持股份 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 13:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2024 年 05 月 17 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。 江苏锦鸡实业股份有限公司 3.召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

二零二四年五月 致：江苏锦鸡实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏锦鸡实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简 称"本所"）接受江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法 有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 监事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，忠实、勤勉地履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的 合法权益。 一、监事会会议情况 | | | | | 序号 会议名称 会议时间 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第三届监事会第六次会议 2023 年 04 月 24 | | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、资质证书………………………………………………………第 84—87 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3244 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议，决定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）召 开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 13:30 开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...