| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 24 日 召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟利用不超过 40,000 万元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可 控的现金管理产品，包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银 行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其 他（公墓基金产品、私募基金产品及相关金融衍生工具产品）等。授权期限为自 董事会审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度和授权期限内资金可以循环滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 0 ...

关于补充选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 01 日召开 第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于补充选举董事会审计委员会委 员的议案》。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 二、本次董事会审计委员会委员补选的具体情况 为健全董事会决策机制，确保董事会审计委员会规范开展工作，公司董事、 副总经理、董事会秘书肖卫兵向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届 现将相关情况公告如下： 一、本次董事会审计委员会委员补选的背景情况 2023 年 08 月，中国证券监督管理委员会颁布《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"），深圳证券交易所同步修订了《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公 司规范运作》， ...

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 01 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件并办 理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》及相关附件的上述修订经 2023 年第一次临时股东大会审议通 过并授权后，公司将在有关法律、行政法规允许的范围内办理修订《公司章程》 及相关附件工商变更登记事宜。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结 合公司实际经营情况，现拟对《江苏锦鸡实业股份有限公司章程》 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） | 0 | | --- | | ਮ | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079 号）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本表中"比例"均为四舍五入保留两位小数后的结果。 （二）股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股 | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 比例 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | 近日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以 上股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司（以下简称"上海兆亨"） 告知函，获悉其持有本公司的部分股份被质押。 现将相关情况公告如下： 一 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于不行使可转债赎回权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 16 日，江苏锦鸡实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的股票价格在任何连续 30 个交易日中已有 20 个交易日的 收盘价格不低于可转换公司债券（债券简称"锦鸡转债"，债券代码："123129"） 当期转股价格的 120%（含 120%，暨 7.95 元/股*120%=9.54 元/股）。 本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 （三）可转债转股期限 可转债期限为 2022 年 05 月 10 日至 2027 年 11 月 03 日。 （四）可转债转股价格调整 根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 不行使可转换公司债券提前赎回权的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 锦鸡实业股份有限公司（以下简称"锦鸡股份"或"公司"）的持续督导机构， 根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及 规范性文件的规定，对公司不行使"锦鸡转债"提前赎回权利的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、"锦鸡转债"的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2968 号）核准，公司向 向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100.00 元，募集资金 总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,476.08 万元 后，实际募集资金净额为人民币 57,523.92 万元。天健会计师事务所（特殊 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于不行使可转债赎回权的公告》（公告编号：2023-086）。 三、备查文件 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。根据《公 司章程》约定，并经全体董事会成员一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知 于 2023 年 11 月 16 日以邮件或电话等通讯方式送达。本次会议由董事长赵卫国 先生主持，应参加会议 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 （二）可转债上市情况 本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 （三）转股价格调整情况 根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月 10 日起开始转股，初始转股 价格为 9.53 元/股。 1.向下修正转股价格 截至 2023 年 11 月 ...