| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于不行使可转债赎回权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 16 日，江苏锦鸡实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的股票价格在任何连续 30 个交易日中已有 20 个交易日的 收盘价格不低于可转换公司债券（债券简称"锦鸡转债"，债券代码："123129"） 当期转股价格的 120%（含 120%，暨 7.95 元/股*120%=9.54 元/股）。 本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 （三）可转债转股期限 可转债期限为 2022 年 05 月 10 日至 2027 年 11 月 03 日。 （四）可转债转股价格调整 根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 不行使可转换公司债券提前赎回权的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 锦鸡实业股份有限公司（以下简称"锦鸡股份"或"公司"）的持续督导机构， 根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及 规范性文件的规定，对公司不行使"锦鸡转债"提前赎回权利的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、"锦鸡转债"的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2968 号）核准，公司向 向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100.00 元，募集资金 总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,476.08 万元 后，实际募集资金净额为人民币 57,523.92 万元。天健会计师事务所（特殊 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于不行使可转债赎回权的公告》（公告编号：2023-086）。 三、备查文件 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。根据《公 司章程》约定，并经全体董事会成员一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知 于 2023 年 11 月 16 日以邮件或电话等通讯方式送达。本次会议由董事长赵卫国 先生主持，应参加会议 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 （二）可转债上市情况 本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 （三）转股价格调整情况 根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月 10 日起开始转股，初始转股 价格为 9.53 元/股。 1.向下修正转股价格 截至 2023 年 11 月 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以 上股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司（以下简称"上海兆亨"） 告知函，获悉其持有本公司的部分股份被质押。 现将相关情况公告如下： （二）股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | 持股 | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 押后质 | 占其 | 占公 | 情况 | | | | | 股东 | 数量 | 持股 | 押前质 押股份 | 押股份 | ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 08 日，江苏锦鸡实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的股票价格已有 14 个交易日的收盘价格不低于可转换公司 债券（债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"）当期转股价格（7.95 元/股） 的 120%（含 120%）。 若在未来触发可转债的有条件赎回条款，即在本次发行的可转换公司债券转 股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的 120%（含 120%），根据《创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的 相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转债。 一、可转债基本情 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于可转换公司债券2023年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."锦鸡转债"将于 2023 年 11 月 06 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "锦鸡转债"（面值 1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）。 2.债权登记日：2023 年 11 月 03 日 3.付息日：2023 年 11 月 06 日 4.除息日：2023 年 11 月 06 日 5.本次付息期间及票面利率：计算期间为 2022 年 11 月 04 日至 2023 年 11 月 03 日，票面利率为 0.6%。 6."锦鸡转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 03 日，凡在 2023 年 11 月 03 日（含本日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2023 年 11 月 03 日卖出本期债券的投资 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2023-077 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 237.039.076.66 | 9.7 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 一、 本次计提减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内的截至 2023 年 09 月 30 日各类资产进行了减值测试，并 对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围 内截至 2023 年 09 月 30 日各类流动资产和非流动资产进行减值测试，对其中存在 减值迹象的相关资产计提减值准备。 现将具 ...

国信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2968 号）核准，公司向 向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100.00 元，募集资金 总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,476.08 万元 后，实际募集资金净额为人民币 57,523.92 万元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为江苏锦鸡实 业股份有限公司（简称"锦鸡股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，对锦鸡股份拟使用闲置募集资金进行现金管理 所涉及的事项进行了审慎核查，核查情 ...