山东泰和科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-016 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代 表人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股 东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中部分条款进行修订。 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定 | 第八条 由总经理担任公司的法定 | | | | 代表人。董事长辞任的，视为同时 | 代表人。总经理辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | 日起 日内 ...

业绩会上，谈及水处理药剂未来研发方面的问题时，泰和科技董事长、总工程师程终发指出，公司在水 处理药剂品种上基本做全了，行业进入了技术成熟期，近十几年的研发主要集中在生产工艺优化及连续 化、无人化、智能化上，未来公司借助于在精细化工领域二十多年的技术积累扩展到精细化工其它领 域，比如，已立项拟建项目氯乙酰氯、三氯乙酰氯、氯化锌、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、双氟磺酰亚胺 锂（LiFSI）、甲醛、甘氨酸等。 2024年，公司继续深耕水处理药剂主业，凭借技术优势、成本优势和质量与服务优势服务于全球客户。 全年实现营业收入23.58亿元，较上年同期增长6.93%；实现归母净利润1.21亿元，同比下降14.99%。 去年，公司深挖工业水处理领域市场潜能，提升日化等新应用领域业绩支撑力，以产品质量性能来稳定 和制胜国内外市场；通过原材料自给自足增强水处理药剂产品成本控制优势，显著提升议价能力、盈利 能力和抗风险能力；依托"以销定产"的生产模式、"以产定采、合理库存"的采购模式以及"营销技术深 度协同"的创新模式，实现需求驱动的精准营销和高效的经营成本控制能力。 据悉，公司水处理药剂主业板块去年销量达32.4万吨，同比增长16 ...

关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年 度报告》及其摘要、《2025 年一季度报告》。为便于投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-014 山东泰和科技股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 3,125,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900 股后的 215,304,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=215,304,100 股×1.00 元/10 股=21,530,410 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=21,530,410 元/218,430,000 股*10 股 =0.985689 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益 分派股权登记日收盘价-0.0985689 元/股。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-013 山东泰和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 653,815,277.56, representing a 25.53% increase compared to CNY 520,856,092.14 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.07% to CNY 28,446,936.24 from CNY 41,873,866.91 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 32.70% to CNY 23,878,056.53, primarily due to expenses related to the employee stock ownership plan[5][9]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 34.57% to CNY 0.1302 from CNY 0.1990 in the previous year[5][9]. - Net profit for the current period was ¥28,446,936.24, a decrease of 31.9% from ¥41,873,866.91 in the previous period[22]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.1302 from ¥0.1990, representing a decline of 34.5%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 553.37%, resulting in a negative cash flow of CNY 19,928,479.01, attributed to increased electricity and employee compensation payments[5][9]. - Operating cash flow for the current period was negative at -$19,928,479.01, compared to a positive cash flow of $4,395,641.23 in the previous period, indicating a significant decline[25]. - Cash inflow from operating activities totaled $587,185,261.95, up from $496,014,578.06 in the previous period, reflecting a growth of approximately 18.4%[24]. - Cash outflow from operating activities increased to $607,113,740.96 from $491,618,936.83, representing a rise of about 23.5%[24]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $134,770,010.53, compared to $118,374,813.92 in the previous period, reflecting an increase of about 13.8%[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $458,208,576.97, down from $494,556,099.94 in the previous period, indicating a decrease of approximately 7.4%[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,246,792,400.11, a decrease of 2.48% from CNY 3,329,341,753.08 at the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to ¥3,246,792,400.11 from ¥3,329,341,753.08, a reduction of approximately 2.5%[19]. - Total liabilities decreased to ¥790,544,605.73 from ¥907,765,451.13, a decline of about 12.9%[19]. - Current liabilities totaled ¥682,639,212.80, down from ¥785,917,499.95, indicating a decrease of 13.1%[19]. - Non-current liabilities decreased to ¥107,905,392.93 from ¥121,847,951.18, a reduction of 11.4%[19]. - The company reported a total equity of ¥2,456,247,794.38, an increase from ¥2,421,576,301.95, reflecting a growth of 1.4%[19]. Sales and Production - The company's sales volume for Q1 2025 reached 286,200 tons, a 62.30% increase compared to the same period last year[8]. - The sales volume of water treatment agents was 82,800 tons, up 15.87% year-on-year, while the sales volume of chlor-alkali products surged by 93.93% to 203,400 tons due to increased production capacity[8]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥17,131,742.50, compared to ¥13,827,299.32 in the previous period, reflecting a growth of 23.4%[21]. Government Support and Corporate Governance - The company received government subsidies amounting to CNY 4,211,284.14 during the reporting period[6]. - The company announced the resignation of two executives, which will not adversely affect operations[14]. - The company held a staff representative meeting to elect a new board representative, ensuring continued governance stability[15].

泰和科技（300801）公告，2025年第一季度营业收入6.54亿元，同比增长25.53%。净利润2844.69万 元，同比下降32.07%。 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见书。 1、本次股东会由公司董事会召集 泰和科技 2024 年年度股东会 法律意见书 泰和科技 2024 年年度股东会 法律意见书 票程序等内容。 经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》 和《公 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-011 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列 席了本次会议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户 3,125,900股后215,304,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告 ...