证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-015 山东泰和科技股份有限公司 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十二次会议。会 议通知已于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中李涛先生以通讯方式出席。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订<公司章程>并变更法定代表人的公告》及《公司章程》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会 规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章 程》中部分条款进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表 ...

山东泰和科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人，职工代表 董事 1 人。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定， 制订本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营 ...

山东泰和科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司 的有效监督，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-016 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代 表人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股 东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中部分条款进行修订。 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 序号 | | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 公司董事长为公司的法定 | 第八条 由总经理担任公司的法定 | | | | 代表人。董事长辞任的，视为同时 | 代表人。总经理辞任的，视为同时 | | | | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | 的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起 30 | 日内确定新的法定代表人。 | 日起 日内 ...

Core Viewpoint - The company continues to focus on its core business of water treatment agents, achieving a revenue of 2.358 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 6.93%, while net profit attributable to shareholders decreased by 14.99% to 121 million yuan [1] Group 1: Business Performance - The water treatment agent segment achieved a sales volume of 324,000 tons last year, representing a year-on-year growth of 16.67%, with domestic sales at 174,300 tons (up 19%) and international sales at 149,700 tons (up 14.11%) [2] - The newly built 80,000-ton HEDP production line commenced full production in October last year, achieving a capacity utilization rate of 93% in November and December, which helped reduce costs and enhance product profitability [2] Group 2: R&D and Future Projects - The company has completed its product range in water treatment agents and is now focusing on optimizing production processes and expanding into other fine chemical areas, including projects for chloracetyl chloride, trichloroacetic acid, zinc chloride, and lithium salts [2] - Successful attempts have been made to apply water treatment agents in high-end chemical fields, with ongoing efforts to explore more high-end applications [2] Group 3: Industrial Layout and Cost Management - The first phase of the chlor-alkali project was successfully launched in 2024, leading to a 46% reduction in depreciation and labor costs per ton, thereby enhancing cost competitiveness [3] - The new 80,000-ton phosphorus trichloride project has increased total capacity to 240,000 tons per year, saving approximately 22 million yuan in external procurement costs in 2024 [3] - The company is also focusing on solid-state battery materials, with projects for lithium sulfide and solid electrolyte materials currently in the pilot testing stage [3]

关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年 度报告》及其摘要、《2025 年一季度报告》。为便于投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"）。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-014 山东泰和科技股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 3,125,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900 股后的 215,304,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=215,304,100 股×1.00 元/10 股=21,530,410 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=21,530,410 元/218,430,000 股*10 股 =0.985689 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益 分派股权登记日收盘价-0.0985689 元/股。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-013 山东泰和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 653,815,277.56, representing a 25.53% increase compared to CNY 520,856,092.14 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.07% to CNY 28,446,936.24 from CNY 41,873,866.91 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 32.70% to CNY 23,878,056.53, primarily due to expenses related to the employee stock ownership plan[5][9]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 34.57% to CNY 0.1302 from CNY 0.1990 in the previous year[5][9]. - Net profit for the current period was ¥28,446,936.24, a decrease of 31.9% from ¥41,873,866.91 in the previous period[22]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.1302 from ¥0.1990, representing a decline of 34.5%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 553.37%, resulting in a negative cash flow of CNY 19,928,479.01, attributed to increased electricity and employee compensation payments[5][9]. - Operating cash flow for the current period was negative at -$19,928,479.01, compared to a positive cash flow of $4,395,641.23 in the previous period, indicating a significant decline[25]. - Cash inflow from operating activities totaled $587,185,261.95, up from $496,014,578.06 in the previous period, reflecting a growth of approximately 18.4%[24]. - Cash outflow from operating activities increased to $607,113,740.96 from $491,618,936.83, representing a rise of about 23.5%[24]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $134,770,010.53, compared to $118,374,813.92 in the previous period, reflecting an increase of about 13.8%[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $458,208,576.97, down from $494,556,099.94 in the previous period, indicating a decrease of approximately 7.4%[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,246,792,400.11, a decrease of 2.48% from CNY 3,329,341,753.08 at the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to ¥3,246,792,400.11 from ¥3,329,341,753.08, a reduction of approximately 2.5%[19]. - Total liabilities decreased to ¥790,544,605.73 from ¥907,765,451.13, a decline of about 12.9%[19]. - Current liabilities totaled ¥682,639,212.80, down from ¥785,917,499.95, indicating a decrease of 13.1%[19]. - Non-current liabilities decreased to ¥107,905,392.93 from ¥121,847,951.18, a reduction of 11.4%[19]. - The company reported a total equity of ¥2,456,247,794.38, an increase from ¥2,421,576,301.95, reflecting a growth of 1.4%[19]. Sales and Production - The company's sales volume for Q1 2025 reached 286,200 tons, a 62.30% increase compared to the same period last year[8]. - The sales volume of water treatment agents was 82,800 tons, up 15.87% year-on-year, while the sales volume of chlor-alkali products surged by 93.93% to 203,400 tons due to increased production capacity[8]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥17,131,742.50, compared to ¥13,827,299.32 in the previous period, reflecting a growth of 23.4%[21]. Government Support and Corporate Governance - The company received government subsidies amounting to CNY 4,211,284.14 during the reporting period[6]. - The company announced the resignation of two executives, which will not adversely affect operations[14]. - The company held a staff representative meeting to elect a new board representative, ensuring continued governance stability[15].

泰和科技（300801）公告，2025年第一季度营业收入6.54亿元，同比增长25.53%。净利润2844.69万 元，同比下降32.07%。 ...