江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 调 整 2024 年员工持股计划相关事项的 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 调整2024年员工持股计划相关事项的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[203]号 致：山东泰和科技股份有限公司 法律意见书 苏同律证字 2024 第 [203]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n gd a o I n t e l l i ge n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 /Tel： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 83329335 邮 编 / P.C . ： 2 10019 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《关于上市公司实施 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-106 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第七次临 时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年第三季度利润分配方案基本情况 根据 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年第三季 度实现归属于母公司股东的净利润 29,497,678.55 元，母公司 2024 年第三季度实 现净利润 41,033,503.21 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于 公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%以上，本次利润分配公司不 再提取法定盈余公积金。公司截至 2024 年 9 月 30 日母公司累计未分配利润为 1,183,800,444.05 元 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和 科技"）2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股 计划（草案修订稿）》（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）之规 定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司 不以摊派、强行 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-102 山东泰和科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外提 供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资金使用效益，公司在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，委托中国银行股份有限公司枣庄分 行（以下简称"中国银行"）以自有资金向山东中汇城市发展投资集团有限公司 （以下简称"中汇城市"）提供 1.2 亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自 委托贷款实际发放之日起 12 个月，用途为购买原材料，利率为年利率 5%。山东 财汇控股集团有限公司（以下简称"财汇控股"）为中汇城市就本次委托贷款提 供连带责任保证。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号： 2024-1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-101 山东泰和科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托贷款对象：山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称"中汇 城市"） 2、资助方式：委托贷款 3、委托贷款金额：1.2 亿元人民币 4、委托贷款期限：自委托贷款实际发放之日起 12 个月 5、委托贷款利率：年利率 5% 6、审议程序：本次委托贷款已经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰和科技"）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 7、特别风险提示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风 险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影 响。 1 放之日起 12 个月，用途为购买原材料，利率为年利率 5%。山东财汇控股集团有 限公司（以下简称"财汇控股"）为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-099 山东泰和科技股份有限公司 本次委托贷款对象山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称"中汇城 市"）最新信用评级为 AA+，信用状况良好，且山东财汇控股集团有限公司为 中汇城市就本次委托贷款提供连带责任保证，委托贷款事项风险可控。 公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托 贷款，在盘活公司资金，保障公司整体健康运营方面起到了积极的作用。本次委 托贷款事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正 常经营情况，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损 害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为中汇城市提供委托贷款事宜。 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第七次会议。会议 通 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-100 二、会议审议情况 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置的自有 资金通过银行向山东中汇城市发展投资集团有限公司提供 1.2 亿元人民币的委托 贷款。本次对外委托贷款事项符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不会对 公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的 情形，同意公司通过银行向山东中汇城市发展投资集团有 ...

特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 3,125,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,125,900 股后的 215,304,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=215,304,100 股×0.50 元/10 股=10,765,205 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=10,765,205 元/218,430,000 股*10 股 =0.492844 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益 分派股权登记日收盘价-0.0492844 元/股。 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年半年度利润分配方案已经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第六次临时股东会审议通过，具体内容为： ...

特别提示： 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-097 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东会的召集人：公司第四届董事会。 二、议案审议表决情 ...

泰和科技 2024 年第六次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 2024 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，决定于 2024 年 9 月 9 日召开本次股东会。公司已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东泰和科技股份有限公司关于召开 2024 年第 六次临时股东会的通知》。 上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集 人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的投 票程序等内容。 1 泰和科技 2024 年第六次临时股东会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第六次临时股东会，并就本次股东会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 ...