浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对 公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见 1.经审阅，我们认为周引春先生具备相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事长的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。经了解周引春先生的教育背景、 工作经历、专业素养等情况，周引春先生具备担任公司董事长的资格和能力。此 次 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-053 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股 东大会会议通知于2023年8月22日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议主持人：公司董事长周引春先生。 7、股东出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代 表（或代理人）10人，代表股份119,886,488股，占上市公司总股份的68.6483％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份119,856,488股，占上市公司总股份的 68.6312％。通过网络投票的股东1人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的 0.0172％。其中，出席会议的中小投资者 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-054 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于2023年9月6日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求召开。 根据《公司法》、《公司章程》及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，公司董 事会选举周引春先生、浦志林先生、顾骅珊女士为公司第五届董事会战略委员会委员， 2、本次董事会于2023年9月6日下午16时以现场表决的方式召开，现场会议会址为 公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事 会非职工代表监事成员。公司并于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、 监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 证券代码: 300817 证券简称: 双飞股份 公告编号: 2023-056 执行人。 三名独立董事的任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深 圳证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥367,090,456.18, a decrease of 0.54% compared to ¥369,069,799.50 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥28,032,411.46, down 23.59% from ¥36,686,767.46 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.62% to ¥33,624,259.25 from ¥55,684,404.58 in the same period last year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, a decline of 23.81% compared to ¥0.21 in the previous year[22]. - Total profit amounted to 28.71 million yuan, down 29.58% year-on-year[30]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 27.91% to ¥14,568,270.67, attributed to increased employee compensation and promotional costs[54]. - The company reported a significant increase in goodwill, rising to CNY 51,622,394.34 from CNY 41,075,624.00, which is an increase of about 25.5%[192]. - The company reported a net profit of 80 million RMB for the same period, up 20% compared to the previous year[130]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,290,019,764.92, an increase of 1.71% from ¥1,268,305,968.44 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.76% to ¥983,115,506.42 from ¥990,674,424.24 at the end of the previous year[22]. - The company's total liabilities increased to CNY 268,601,318.45 from CNY 243,433,503.04, marking a rise of about 10.4%[193]. - Short-term borrowings increased to ¥95,092,149.58, accounting for 7.37% of total assets, up from 6.71% at the end of the previous year[59]. - Current assets decreased slightly to CNY 595,184,134.04 from CNY 600,203,672.42[191]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 149,902,855.17 from CNY 196,292,378.37, representing a decline of approximately 23.5%[191]. - Accounts receivable increased to CNY 228,619,652.27 from CNY 189,874,640.50, reflecting a growth of about 20.4%[191]. Research and Development - The company continues to focus on research and development of new products and technologies to enhance market competitiveness[22]. - Research and development expenses increased by 17.95% to ¥26,988,535.82, reflecting the company's commitment to innovation[54]. - The company specializes in self-lubricating bearings and composite materials, with a strong focus on R&D and technology transfer capabilities[30]. - The company has developed high-temperature resistant copper powder, addressing issues related to high hardness bimetallic materials, which supports mass production in the hydraulic industry[52]. - New product development includes the launch of a next-generation bearing technology, expected to contribute an additional 100 million CNY in revenue by Q4 2023[123]. Market and Competition - The company exports its products to over 40 countries, including the USA, Japan, and Germany, receiving widespread customer acclaim[45]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly copper powder, steel plates, copper sleeves, and copper plates, which significantly affect gross margin levels[90]. - The company is exposed to intensified industry competition, with a risk of market share or profit margin decline if it cannot maintain technological leadership and product quality[91]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by the end of 2024[124]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection, continuously improving production processes to develop resource-saving and environmentally friendly products[112]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan in accordance with national standards and local regulations[105]. - The company has made significant investments in pollution prevention to support sustainable development[107]. - The company’s wastewater treatment facilities are operating normally, ensuring compliance with discharge standards[104]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[97]. - The company has a clear profit distribution policy, ensuring transparency and fairness in the decision-making process[109]. - A dividend payout ratio of 30% has been proposed to ensure reasonable returns to investors[131]. - The company has committed to maintaining stable profit distribution policies to enhance shareholder confidence[130]. Future Outlook - The company expects a revenue growth of 10% for the second half of 2023, projecting a total revenue of 2.4 billion CNY for the full year[118]. - The company aims to enhance its online sales platform, with a goal of increasing e-commerce revenue by 50% in 2023[123]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by increased demand in the automotive sector[141]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach, with a budget of CNY 100 million[142].

浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对公司第四届董事会 第二十二次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独 立意见 公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情 况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗 漏。公司报告期内募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情况。 二、对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 情况的独立意见 经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规 定，公 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-046 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年8月11日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董 事。 2、本次董事会于2023年8月24日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为 公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-52523338 | | 保荐代表人姓名：李惠凤 | 联系电话：021-52523338 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 次 0 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | ...

| 非经营性资金占用 | 员金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 | 会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年度占用累计发 生金额 (不含利息) | 2022年度占用资金的 利息 (如有) | 2022年度偿还累计发 生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | l | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 置等不 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | l | l | l | | | | | | | l | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-047 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于2023年8月11日以专人递送方式发出，于2023年8月24日下午13:30时以现场 表决的方式召开，会议由监事会主席山学琼女士主持，监事会成员共 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 ...