双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 1.双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第 五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于 2025 年4月11日以电子邮件的方式 通知各位独立董事。 2.会议于 2025 年4 月17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3.此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 4.会议由独立董事汪萍女士主持。 5.本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，该会计师 事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报 告内容客观、公正。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（ ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-018 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人递送等形式送达 至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观 地反映了 2024 年度公司落实董事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-008 特别提示： 1、双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟 以 2024 年 12 月 31 日总股本 2138,298,240 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 2.00 元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发 现金红利人民币 43,659,648 元（含税）。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议，经全体董事审议， 全票表决通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届监事会第九次会议，经全体监事审议， 全票表决通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥848,697,591, representing a 12.70% increase compared to ¥752,399,484 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥67,370,060.6, marking a 15.80% increase from ¥58,176,323.4 in 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.31, a 14.81% increase from ¥0.27 in 2023[19] - The total profit reached 71.15 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 18.5%[37] - The net profit attributable to the parent company was 67.37 million yuan, up 15.8% year-on-year[37] - The company reported a total revenue of 376.68 million with a net profit of 29.25 million, reflecting a profit margin of approximately 7.76%[120] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 38.71% to ¥69,451,631.8 from ¥113,311,098 in the previous year[19] - Operating cash inflow totaled ¥699,891,212.46, a decrease of 1.52% compared to the previous year[83] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥116,310,354.96, an increase of 20.07% from the previous year[85] - Financing activities saw a net cash outflow of ¥120,062,278.60, a significant increase of 11,885.09% due to higher debt repayments[86] - The net increase in cash and cash equivalents dropped by 1,099.39% to -¥166,484,115.80, attributed to increased cash outflows for investments and debt repayments[87] Market and Industry Insights - The global bearing industry market size reached USD 133.99 billion in 2023, projected to grow to USD 279.8 billion by 2032, with a CAGR of approximately 8.5%[30] - The Chinese bearing market size was approximately CNY 278.5 billion in 2023, with a year-on-year growth of 10.82%, expected to exceed CNY 300 billion in 2024[30] - The company is expected to benefit from national policies supporting the development of the bearing industry, which will create strategic growth opportunities[31] Product Development and R&D - The company is focusing on enhancing product technology, efficiency, reliability, and precision to meet the growing demands of the sliding bearing market[33] - The company plans to enhance R&D in sliding bearing materials to meet increasing performance demands from downstream industries[36] - The company has developed multiple self-lubricating bearing products recognized as national key new products, including the SF-1B bronze-based bearing and the SF-PK oil-free lubricated bearing[54] - The company is expanding its product offerings in the delivery robot sector with a new shock-absorbing bearing, maintaining stable operation on complex terrains, validated by the Zhejiang Provincial Expert Committee[78] Operational Efficiency - The company has developed advanced automated production and testing equipment, significantly improving production efficiency and product competitiveness[55] - The company has successfully reduced production costs by 10% through operational efficiencies[155] - The company has implemented a unique management culture combining refined management and "6S" management systems, recognized as a model enterprise in Jiaxing City[61] Governance and Management - The company has established a governance structure that meets the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[133] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[134] - The company has established a performance evaluation and incentive system linking the income of directors and senior management to the company's operational performance[136] Environmental Management - The company has established a comprehensive wastewater treatment facility that meets the Class III standards of the "Integrated Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996) for chemical oxygen demand[198] - The company has reported no exceedance of emission limits for pollutants, demonstrating effective environmental management practices[198] - The company has implemented an environmental wastewater self-monitoring plan, combining online and manual monitoring, with automatic monitoring facilities operational since September 2020[199] Shareholder Relations and Profit Distribution - The company emphasizes the protection of shareholder interests in its profit distribution policy, ensuring stable returns for investors[170] - The profit distribution plan must be approved by the board and submitted to the shareholders' meeting for approval within two months of the meeting[171] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 43,659,648.00, which represents 100% of the total profit distribution[179][180]

杭文忠先生原定任期为2023年4月25日至2026年9月6日。截至本公告披露日， 杭文忠先生通过嘉善腾飞股权投资管理有限公司间接持有公司股份117,936股，占 公司总股本的0.0540%。 杭文忠先生承诺辞去上述职务后将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关规定。 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-003 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理杭文忠先生的书面辞职报告。杭文忠先生因个人原因，申请辞去公司 副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杭文忠先生辞去上述 职务后仍继续担任公司其他职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 公司对杭 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025- 002 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）连续3个 交易日（2025年3月17日、2025年3月18日、2025年3月19日）内日收盘价涨幅偏离 值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较 大影 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025- 001 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）连续3个交 易日（2025年2月18日、2025年2月19日、2025年2月20日）内日收盘价涨幅偏离值累 计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形； 6、经自查，公司不存在违反公平信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300817 证券简称：双飞集团 公告编号： 2023-050 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：周引春 注册资本： 陆仟万元整 成立日期： 2022年07月05日 一．基本情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 五届董事会第八次会议，同意以自有资金收购成都茂晟滑动轴承有限公司持有的四川 双飞虹精密部件有限公司（以下简称"双飞虹"）34%股权，本次收购完成后，双飞 虹将成为公司全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 相关公告（公告编号2024-041）。 近日，公司收到双飞虹的通知，其已完成了上述收购事项并办理了工商变更登记 手续，取得了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局换发的《营业执照》。 二．新取得的《营业执照》所载具体信息如下： 名称：四川双飞虹精密部件有限公司 统一社会信用代码：91510112MABT1H0Y30 类型： 有限责任公司(自然 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥196,212,369.05, an increase of 7.64% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥609,324,028.83, up 10.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥15,042,532.21, a decrease of 19.87% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥49,095,819.01, reflecting a 4.89% increase[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥609,324,028.83, an increase of 10.9% compared to ¥549,375,314.45 in Q3 2023[11] - Net profit for Q3 2024 was ¥48,910,460.08, up from ¥44,824,647.13 in Q3 2023, reflecting a growth of 6.1%[12] - Operating profit for Q3 2024 was ¥51,197,597.21, up from ¥48,688,835.82 in Q3 2023, reflecting a growth of 3.1%[12] - Earnings per share (EPS) for Q3 2024 was ¥0.225, compared to ¥0.214 in Q3 2023, representing an increase of 5.1%[12] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥30,068,409.32, down 57.24% compared to the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents decreased by 78.68% to ¥46,123,155.75, primarily due to significant outflows from investment and financing activities[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥46,123,155.75 from ¥216,352,691.57, a decline of approximately 78.7%[8] - Operating cash inflow for the period was CNY 493,359,767.86, a decrease of 7% from CNY 530,593,804.61 in the previous period[13] - Net cash flow from operating activities was CNY 30,068,409.32, down 57% compared to CNY 70,325,590.51 in the same period last year[13] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 123,529,849.09, an increase of 46% from CNY 84,290,078.60 in the previous period[14] - Net cash flow from financing activities was -CNY 93,658,489.06, worsening from -CNY 53,164,282.94 in the same period last year[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 40,206,026.78, significantly down from CNY 139,494,281.22 at the end of the previous period[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥1,276,289,828.58, a decrease of 5.35% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥1,276,289,828.58 from ¥1,348,437,260.81, a decline of approximately 5.3%[10] - Total liabilities decreased to ¥237,369,642.93 from ¥297,662,476.70, a reduction of about 20.3%[10] - The total current assets decreased to ¥584,879,981.86 from ¥656,339,491.89, a decline of about 10.9%[8] Investments and Receivables - Accounts receivable increased by 28.05% to ¥279,654,391.25, attributed to higher revenue and increased receivables during the contract period[5] - Accounts receivable increased to ¥279,654,391.25 from ¥218,387,851.04, representing a growth of about 28%[8] - The company reported a 100% increase in trading financial assets to ¥40,000,000.00, resulting from investments in bank wealth management products[5] - The company recorded a significant increase of 1316.47% in investment properties to ¥1,082,544.66, due to an increase in leased factory buildings[5] - Investment properties increased significantly to ¥1,082,544.66 from ¥76,425.63, marking a growth of approximately 1,316%[8] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,641[6] - There are no significant changes in the top ten shareholders' holdings compared to the previous period[6] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥38,921,559.73, slightly down from ¥40,669,643.57 in Q3 2023, indicating a decrease of 4.3%[11] - The company has not reported any new product or technology developments in this quarter[6] Tax and Other Expenses - The company reported a decrease in tax expenses to ¥1,913,271.48 from ¥3,409,500.50, a reduction of approximately 44%[12] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling CNY 10,047,726.91 compared to CNY 12,228,396.90 in the previous period[13] Future Plans - The company did not disclose any plans for market expansion or mergers and acquisitions in this report[6]

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-049 双飞无油轴承集团股份有限公司 监事会认为，公司董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告全文》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。 三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于2024年10月18日以专人递送方式发出，于2024年10月22日下午14 时以现场表决 的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监 事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会 ...