股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《股东会议事规则》的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票，是指公司股东通过深交所网络投票系统行 使股东表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。公司可以选择 使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托为公司股东会网络投票提供网 络和通信等信息技术服务的公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场 投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票 服务。公司召开股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过网络投票系统行使 表决权, 但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五条 公司在 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解, 进一步完善公司治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化,现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《双飞无油轴承集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关规定， 体现公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况。 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财务或者 对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的，尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《双 飞无油轴承集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息保密工作的主要 负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事长和董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用双飞无油轴承集团股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用行为的发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用;非经营性资金占用是指代控股股东、实 际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出,代控股股 东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借 给控股股东、实际控制人及其关联方资金,为控股股东、实际控制人及其关联方 承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实 际控制人及其关联方使用的资金。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行 职责，督促公司遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和《公司章程》，尽力 保护公司及全体股东的利益。 第二章 董事行为规范 第一节 一般规定 第一条 为健全和规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民公司法证券法》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 （二）股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但 股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数。 （三）股东会依据董事候选人所得表决票数多少，决定董事人选；当选董事 所得的票数还必须超过出席该次股东会所代表的表决权的二分之一。 （四）如两名或两名以上独立董事候选人、非独立董事候选人得票总数相等， 全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出人数或法定限制，应就该等得票 相同的候选人在下次股东会进行选举；如当选的董事不足应选人数的，应就所缺 名额在下次股东会进行选举。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的 一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟 选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选 董事总 ...

第一章 总则 第一条 为加强和规范双飞无油轴承集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性 文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部或者人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 双飞无油轴承集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益，维护公司和投资者利益，增 加公司价值，促进公司发展。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司设立内部审计部作为内部审计活动的执行部门。内部审计部负 责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。 第六条 内部审计部应合理配备 ...

投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合 本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外 进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的 收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 双飞无油轴承集团股份有限公司 第二章 对外投资的审批权限 第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《双飞无油轴承集团股份有限公司股东 会议事规则》、《双飞无油轴承集团股份有限公司董事会议事规则》等规 定的权限履行审批程序。 第四条 公司对外投资的原则： ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"会计师事务所选聘"，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务， 视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 1 | .. | | --- | --- | | . | • | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | | 第二节 | | 董事会 22 | | | 第三节 | | 独立董事 26 | | | 第四节 | | 董事 ...