双飞无油轴承集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上 述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券 交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见: 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、 规章、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任，负责召集委员会会议并主 持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四条至第六条规 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，结合《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、 准确、完整， ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。公司与公司的控股 子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金 的支出情况和募 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求,促进双飞无油轴承集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保 公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，根据生产经营的需要可设副总经理若干名、 财务负责人一名，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，负责贯彻落 实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理 应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定， 履行忠实和勤勉的义务。 第四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书构成公司总经理 经营班子。总经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书必须专职，不得在控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 不得在控股股东、实际控制人及 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为保证双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押、质押及其他法律规定的形式。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 公司因交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交易 的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。 董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采 取提前终止担保等有效措施。 1 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 双飞无油轴承集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-040 2025 年 8 月 1 双飞无油轴承集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人(会计 主管人员)朱蕾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告"第三节管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中，详细描述了公司经 营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 218,298,240 股为基 数，向全体股东每 ...

格隆汇8月20日丨双飞集团(300817.SZ)在投资者互动平台表示，目前我公司产品尚未应用于人形机器人 上，但在工业机器人领域，我们的自润滑轴承主要应用于机械手关节部位。我们未来也会积极寻求与人 形机器人客户的合作机会，公司会持续关注行业动态，努力拓展业务边界。 ...