证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-044 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 决定于 2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第五届董事会第十三次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日（星期 五）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年9月12日9:15～2025年9月12日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采用现场表决与网 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-039 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《双飞无油轴承集团股份有限公司2025年半年度报告摘 要》和《2025年半年度报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，于2025年8月25日下午1 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-038 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、专人递送等形式送 达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司八楼会议室。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-043 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议，经全体董事审 议，全票表决通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1．分配基准：2025 年半年度利润分配； 2.按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2025 年 6 月 30 日母公 司未分配利润为 316,726,579.20 元（以上数据未经审计）。 3.公司拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 218,298,240 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共派发现金红利 17,463,859.20 元（含税）， 不以资本公积金转增股本，不送红股。 4.如本方案获得股东大会审议通过，2025 年半年度公司现金分红总额为 17,463,859.20 元（含税）；2 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称公司）为保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性 文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，负责以公 司名义向证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第二章 选任和离任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每 届任期为三年，可连选连任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责召集委员会会议并 主持委员会工作；召集人经提名委员会成员推选，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双 飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，任期届满， 连选可以连任。期间如有成员不再担 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事成员担任，负责召集委 员会会议并 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关 法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管理， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《双飞无油轴承集团股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称《薪酬与考核委员会 工作细则》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期 与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年 ...