双飞无油轴承集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，双飞无油轴承集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳 定的发展。现将公司董事会 2024年工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。2024年公司实 现营业收入84869.76万元，同比增长12.80%。归属于母公司股东的净利润6737.01万元， 同比增长15.80%。截止 2024年 12 月 31 日，公司资产总额为127884.61万元，较上年末 减少5.16%；归属于上市公司股东的净资产103369.62万元，较上年末增加1.93%。 二、2024年董事会工作情况 根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的 公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则 独立有效 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-009 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易确认 及2025年度日常交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2024年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称"嘉兴捷行"）采购铜套等 产品并向其销售废铜，预计2025年度采购金额不超过4,500万元，向其销售废铜金额不 超过700万元。 （二）日常交易履行的审议程序 2025年4月17日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议以及独 立董事专门会议全票审议通过了《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常 交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2025年度日常交易预计情况的议案》，董事周 引春、顾美娟回避表决。 上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会的批准。 （三）预计日常交易情况与类别 单位：万元 | 交易类别 | 交易单位 | ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司定于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025- 020 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理周引春先生，董事、董事 会秘书浦四金先生，董事、财务总监单亚元先生，独立董事汪萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）14：00 前访问 https://ir.p5w.net/ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 双飞无油轴承集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-022 双飞无油轴承集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 33,575.67 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 31,119.57 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,089.83 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,984.15 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 2024年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕5655 号 | | 注册会计师姓名 | 叶喜撑、张琳 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕5655 号 双飞无油轴承集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称双飞集团公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了双飞集团公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-014 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认 及2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.公司的控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称"双飞程凯"） 与金华市程凯合金材料有限公司（以下简称"金华程凯"）共用水电表，预计双飞程 凯将基于实际水电费发生额为金华程凯代付水电费，关联交易总额预计不超过50万元。 公司于2025年4月17日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会 议，分别审议了《关于确认2024年度关联交易的议案》和《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会2025 年第一次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事一致同意。《关于确认2024年度 关联交易的议案》需提交公司股东大会审议。 2.根据双飞程凯与金华程凯签订的《合同能源管理协议》，双方拟合作开展双飞 程凯储能项目，由双飞程凯负责提供项目 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-021 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决 定于 2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日（星期 一）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年5月12日9:15～2025 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-019 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于2025年4月7日以电子邮件的方式发出，于2025年4月17日下午14 时以现场表决 的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 具体内容详见公司 在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

（以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名：顾新强、袁翔飞、孙希凤 2025 年 4 月 17 日 双飞无油轴承集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，双飞无油轴承集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2024 年度 内部控制自我评价报告》。 公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意 见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制的建设及运行情况。 ...