双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责召集委员会会议并 主持委员会工作；召集人经提名委员会成员推选，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双 飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，任期届满， 连选可以连任。期间如有成员不再担 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事成员担任，负责召集委 员会会议并 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关 法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管理， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《双飞无油轴承集团股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称《薪酬与考核委员会 工作细则》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期 与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《股东会议事规则》的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票，是指公司股东通过深交所网络投票系统行 使股东表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。公司可以选择 使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托为公司股东会网络投票提供网 络和通信等信息技术服务的公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场 投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票 服务。公司召开股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过网络投票系统行使 表决权, 但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五条 公司在 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财务或者 对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的，尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《双 飞无油轴承集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息保密工作的主要 负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事长和董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解, 进一步完善公司治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化,现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《双飞无油轴承集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关规定， 体现公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况。 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用双飞无油轴承集团股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用行为的发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用;非经营性资金占用是指代控股股东、实 际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出,代控股股 东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借 给控股股东、实际控制人及其关联方资金,为控股股东、实际控制人及其关联方 承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实 际控制人及其关联方使用的资金。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行 职责，督促公司遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和《公司章程》，尽力 保护公司及全体股东的利益。 第二章 董事行为规范 第一节 一般规定 第一条 为健全和规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章 ...