双飞无油轴承集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用双飞无油轴承集团股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用行为的发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用;非经营性资金占用是指代控股股东、实 际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出,代控股股 东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借 给控股股东、实际控制人及其关联方资金,为控股股东、实际控制人及其关联方 承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实 际控制人及其关联方使用的资金。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本 ...

第一章 总则 第一条 为加强和规范双飞无油轴承集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性 文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部或者人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 双飞无油轴承集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益，维护公司和投资者利益，增 加公司价值，促进公司发展。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司设立内部审计部作为内部审计活动的执行部门。内部审计部负 责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。 第六条 内部审计部应合理配备 ...

投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《双飞无油轴承 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合 本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外 进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的 收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 双飞无油轴承集团股份有限公司 第二章 对外投资的审批权限 第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《双飞无油轴承集团股份有限公司股东 会议事规则》、《双飞无油轴承集团股份有限公司董事会议事规则》等规 定的权限履行审批程序。 第四条 公司对外投资的原则： ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"会计师事务所选聘"，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务， 视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 1 | .. | | --- | --- | | . | • | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | | 第二节 | | 董事会 22 | | | 第三节 | | 独立董事 26 | | | 第四节 | | 董事 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上 述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券 交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见: 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、 规章、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任，负责召集委员会会议并主 持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四条至第六条规 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，结合《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、 准确、完整， ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。公司与公司的控股 子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 ...