本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，现将相关事项公告如 下： 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-064 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司 治理水平，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设立监事会、监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护阿尔特汽 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-067 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6、会议的 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-062 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以 现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特 汽车技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-061 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，宣奇武先生、陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通 讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2、公 ...

部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相 关规定，因 11 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的激励对象资格，公司拟回购上述激励对象已 获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 16.35 万股；作废其已获授但尚未归属 的第二类限制性股票 16.35 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销及作废2024年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 | 姓名 | 职务 | 回购注销/ | 应回购注销的第 | 应作废的第二类 | 第一类限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 作废原因 | 一类限制性股票 | 限制性股票数量 | 性股票回购 | | | | | 数量（万股） | （万股） | 价格 | | 中层管理人员、核心技术 | | 离职 | 16.35 | 16.35 | 6.13 元/股加 | | （业务）人员（合计 人） | 11 | | | | 上中国人民 | 一、对回购注销及作废部分限制性股票的核查意见 根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的相关规定，鉴于本次激励计划有 11 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不 具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票合计 16.35 万股；作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 16.35 万股。 | 银行同期存 | | --- | | ...

上海君澜律师事务所 关于 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2024 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项之 法律意见书 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年十月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"阿尔特"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《阿尔特汽 车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就阿尔特本次激励计划回购注销部分已授予但 尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制 性股票相关事项（以下简称"本次回购注销及作废"）出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-063 阿尔特汽车技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 213,306,657.05 | -4.90% | 735,796,717.21 | 19.30% | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行财务会计报告审计等业务的 会计师事务所（以下简称会计师事务所），需遵照本制度的规定。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会 审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规以及《阿尔特 汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东是指股东会确定的股权登记日登记在册的所有 股东。 第三条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称交易所）网络投票系统行使表决权。 第四条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是指交 易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统 。 网 络 投 票 系 统 包 括 交 易 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称信息公司 ...