证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-083 阿尔特汽车技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时股东 会通知于 2025 年 11 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。 2、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票 相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 12 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-085 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》， 为进一步优化公司资源配置、降低管理成本，提升运营效率，董事会同意注销控 股子公司重庆阿尔特新能源动力设备有限公司（以下简称重庆阿尔特新能源）， 并授权公司管理层办理注销重庆阿尔特新能源相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编 号：2025-080）。 近日，公司收到重庆市潼南区市场监督管理局出具的《登记通知书》，重庆 阿尔特新能源已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销完成后，重庆阿尔 特新能源不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司的 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-086 关于公司控股子公司终止日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）控股子公司四川阿尔特新能 源汽车有限公司（以下简称四川阿尔特或卖方）于 2024 年 8 月 26 日与 HDI TRADING CO., LIMITED（以下简称 HDI 或买方）签署《Contract By and Between Sichuan IAT New Energy Automobile Co., Ltd. And HDI TRADING CO., LIMITED》 （以下简称原合同），HDI 拟向四川阿尔特采购专用混合动力变速器产品（DHT）， 合同总金额预计不低于人民币 145,100 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。本制度适用于公司及合并报表范围内的控股 子公司。 第三条 内部控制的目标是： （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本管理办法。 1 章、《创业板上市规则》及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行 信息披露义务。 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所有关规定及本管理办法，及时、公平地披露所有重大信息， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体董事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整、 及时、公平，不能保证 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）过错与责任相适应、责任与权利对等； （三）追究责任与改进工作相结合原则。 第六条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件的规定以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司信息披露管理办法》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公司有 关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-084 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《阿 尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订及制定公司部分治理及管理制度的议案》 根据《公司法》《深 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）与 投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 对外投资管理办法 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家相关法律、法规及相关产业 1 政策；符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经 济效益。 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）、公司的控 股子公司的对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称《监管指引第7 号——交易与关联交易》）等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《阿尔特汽车技 术股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，并结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形 ...

一、董事辞职情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事 贾居卓女士递交的书面辞职申请。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司 治理结构调整安排，贾居卓女士自愿辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委 员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。辞去董事及董事会战略委员 会委员职务后，贾居卓女士将继续在公司担任财务负责人职务。贾居卓女士董事 职务的原定任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，贾居卓 女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运 作产生影响，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-082 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.贾居卓女士关于辞去公司董事 ...