证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-017 阿尔特汽车技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张立强先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹 骞先生以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份 有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 基于对深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎汽车"）发展前 景的认 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-018 阿尔特汽车技术股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人（其中李奎以通讯表决方式出席会议），会议由公司监事会主席 李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 公司放 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"阿尔特"）之参股公 司深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎汽车"）是一家具备整车 生产能力、以先进数字底盘为核心的科技公司。金琥新能源汽车（成都）有限公 司（以下简称"金琥汽车"）是一家从事整车设计制造、新能源技术、运营及物 流的科技企业。壁虎汽车持有金琥汽车 6.49%的股权。 基于对壁虎汽车发展前景的认可，金琥汽车的 7 家现有股东（以下简称"本 轮投资方"）刘晓宇、成都高新策源风帆智能制造产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"成都策源风帆"）、地上铁租车（深圳）有限公司（以下 简称"地上铁租车"）、共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共 青城银溢"）、共青城银潞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城银潞"）、 深圳新玺恒泰管理有限公司（以下简称"深圳新玺"）、河北兴林车身制造集团 有限公司（以下简称"河北兴林"），拟以其所持金琥汽车股权向 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 5 名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总 则 信息披露基本要求。此后发生类似事件时，公司应当按照一致性标准及时披露。 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定《阿尔特汽车技术股份有限公司自愿性信息披露管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标准，但 基于 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中两名 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中 2 名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。 1 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 ...

企查查股权穿透显示，该公司由阿尔特全资持股。 人民财讯3月17日电，企查查APP显示，近日，珠海阿尔特汽车技术有限公司成立，法定代表人为宣奇 武，注册资本200万元，经营范围包含：人工智能基础软件开发；软件销售；软件外包服务；货物进出 口等。 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押展期业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 展期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | | | | 质权 | | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 后到 | 人 | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 阿尔 | | 2,250,000 | 3.33% | 0.45% | 否 | 否 | 2023/ 10/24 2024/ | 2025/ 2025/ | 2025/ ...