阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中两名 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中 2 名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。 1 第一章 总 则 第一条 为规范阿尔特汽车技术股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 ...

企查查股权穿透显示，该公司由阿尔特全资持股。 人民财讯3月17日电，企查查APP显示，近日，珠海阿尔特汽车技术有限公司成立，法定代表人为宣奇 武，注册资本200万元，经营范围包含：人工智能基础软件开发；软件销售；软件外包服务；货物进出 口等。 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押展期业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 展期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | | | | 质权 | | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 后到 | 人 | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 阿尔 | | 2,250,000 | 3.33% | 0.45% | 否 | 否 | 2023/ 10/24 2024/ | 2025/ 2025/ | 2025/ ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-013 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议），会议由 公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 第五届监事会第十五次会议决议。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财， 有利于提高公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-015 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授信及担保情况概述 为满足生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司（以下简称"天津阿尔特"） 拟向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币 1,000 万元，授信期限 1 年，由公司为本次授信提供连带责任保证担保。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章 程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 该事项无需经过有关部门批准。 二、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 天津阿尔特汽车工程技术开发有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营及确保资金安 全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行委 托理财，期限自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层在上述投资期限及投 资额度内行使该项投资决策权并由财务控制部负责组织实施。现将具体情况公告 如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理使用 暂时闲置自有资金进行委托理财，在风险可控的前提下，为公司和股东获取较好 的投资回报。 2、投资额度 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-014 阿尔特汽车技术股份有限公司 关 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-012 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，李立忠先生、张立强先生、王敏女士、陈士华 先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长宣奇武先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽 车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 为了提高公司的资金使用效率，合理利 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司（以下简称"阿尔特咨询"）的通知， 获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | | 解除质押 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | | | 阿尔特咨 询 | 是 | 6,710,000 | 9.93% | 1.35% | 年 2023 月 | 10 日 | 年 2025 2 月 | 日 | 招商证券 股份有限 | | | | | | | 19 | | 24 | | 公司 | 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-011 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 ...