董事及高级管理人员持股变动管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范对深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市新产业生物 医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及前述人员的配偶等相关人 员所持本公司股份及其 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第四条 董事会会议应当严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有 董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事会专门委员 会意见（如有）、独立董事专门会议审议情况（如有）等董事对议案进行表决所 需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事 的要求补充相关会议材 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月 28 日经第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成， ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的议案》及 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度基本情况 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-084 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完 善公司治理结构，全面梳理并修订了 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-083 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事张敏女士的书面辞职报告。张敏女士因个人原因，拟申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体 内容详见 2025 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于收到独立董事辞职报告的公告》（公告编号：2025-078）。 鉴于张敏女士辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的 三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，公司需补选独立董事，在公司股东会选举产 生新任独立董事填补其空缺前，张敏女士将继 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-079 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年前三季度的经营成果和财务状况，公司 《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025 年 10 月 29 日 董事会 1 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈卫华 作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市新产业生物医学工程股 份有限公司董事会提名为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会现就提名沈卫华 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-085 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）。通过深圳证券交易所 交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司第五届董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新 产业生物医学工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 ...

3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；其中监事刘登科以通讯 表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-081 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2.本次监事会于 2025 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 4.本次会议由监事会主席刘登科主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： ( ...