深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-034 (一)机构信息 1. 基本信息 机构名称：政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘政旦致远（深圳） 会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请政旦致远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦致远"）为公司 2025 年度审计服务机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-025 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-032 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响公司正 常生产经营的基础上，公司拟使用最高额度不超过 45 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，以上资金额度在决议有效 期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，决议有效期为公司股东会审议通过该议案之日起 1 年内有效。具体情况如下： 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲 置自有资金购买理财产品，有利于充分利用公司自有资金， ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、 2024 年公司经营情况 参阅公司 2024 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。 二、 2024 年公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。具体内容如下： | 序号 | 日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司 相关制度，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监 事会对 2024 年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以 及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范 运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024 年公司监事会召开会议情况 依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，2024 年度公司监事 会共组织召开 5 次会议，全体监事均出席了会议，除需回避表决议案外，所有议 案均获得全票通过。会议具体召开情况如下： （一）2024 年 4 月 11 日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度募 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-030 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市新产业医学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-037 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开深圳市新 产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了 《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度股东会的 议案》，会议决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-024 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现 场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监 事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。 5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于 2024 年度监事 ...

1.本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会 议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-023 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一) 审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 审议通过的内容如下： 董事会听取了总经理饶微先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-029 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的政旦志远审字 第 2500096 号《审计报告》，公司 2024 年度实现母公司净利润及合并报表归属于 上市公司股东的净利润分别为 1,818,159,813.63 元和 1,828,456,618.27 元。截止 2024 年 12 月 31 日，母公司报表及合并报表中的期末可供分配的利润分别为 6,035,899,031.53 元和 6,023,930,355.60 元。 结合公司资金状况和所处的发展阶段，为积极回报股东，董事会拟定了 2024 年度利润分 ...