董事会战略委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规 定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 开展工作； （三） 具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第六条 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 ...

内幕信息知情人登记管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息 披露的公开、公平、公正，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当 对 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-066 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 公司于2024年8月21日召开了职工代表大会，会议选举贺昕先生为公司第五 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。贺昕先生将与公司2024年第二次临时 股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监 事会任期自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起，任期三年。为确保 监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。 1 附件：第五届监事 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-061 2024 年 8 月 23 日 1 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人饶微、主管会计工作负责人丁晨柳及会计机构负责人(会计主 管人员)丁晨柳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请 投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并作为公司 与深交所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 和《公司章程》对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并获得 相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训 合格证书（或能在证券交易所规定的法定期限内取得）。具有下列情形之一的人 士不得担任董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为保证深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会现就提名支毅 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

第一条 为保证深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司") 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简 称"《自律监管指引第 7 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市新产 业生物医学工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特 制订本制度。 关联交易决策制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间非必要的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"真实公正"原则； （三）确 ...

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席刘登科 以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与 会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由监事会主席刘登科主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-060 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： ...

筹集资金管理办法 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 和规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的业务规则和《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司董事会负责建立健全本办法，并确保 ...

投资者关系管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年8月22日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者良性关 系的发展，倡导理性投资，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，并在投资公 众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的基本原则、目的和总体要求 第三条 投资者关系管理的基本原 ...