信息披露管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年8月22日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 5 | | 第二节 | 定期报告 | 6 | | 第三节 | 临时报告 | 8 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露流程 | 19 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 22 | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 | 23 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 24 | | 第七章 | 信息保密 | 25 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 27 | | 第九章 | 发布信息的申请、审核、发布流程 | 27 | | 第十章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 27 | | 第十一章 | 涉及公司部门及下属公司的信息披露事务管理和报告制度 | 28 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成， ...

监事会议事规则 第一条 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务，并负责保管监事会印 章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至 少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理审批 日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办 机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。 一、 开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司业务涉及美元、欧元等外币结算量 不断上升。当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，增加公司财务对汇率波动风险的 管控，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业 务，降低汇率波动风险。 二、 外汇套期保值业务基本情况 (一) 主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于从事公司日常经营业务所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍 生品。 （二） 交易对方 公司选择经有关政府部门批准、具有外汇套期 ...

总经理工作细则 总经理工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责，保障总经理机构高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、 债权人的合法权益，促进公司生产经营和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市新 产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规 定。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 第四条 公司总经理和副总经理除应按照公司章程的规定行使职权外，还应 按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何 ...

对外担保管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等关法律、法规、规范性文件及与《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控 股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、商业承兑汇票、开具保函的担保等。 第 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-059 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场 会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦 ...

董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范对深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员的配偶等相 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-067 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，分 别审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》及《关于修订 <监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及公司部分治理制度的基本情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件 的最新情况，结合公司实际情况，公司全面梳理并修订了《公司章程》及部分治 理制度，具体涉及的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会现就提名张敏 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...