第一条 为明确深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等内部制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第五条 委员会 ...

独立董事提名人声明与承诺 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会现就提名伍前辉 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

会计师事务所选聘制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 8 月 22 日经第四届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘、改聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伍前辉作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市新产业生物医学工程股份有 限公司董事会提名为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-063 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元（或等值外 币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉 期（互换）或混合上述产品特征的外汇衍生品业务。董事会同意授权公司总经理 在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用， 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》规定，公司开展外汇套期保值业务不构成关联交易 ...

对外投资管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国合同法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律 法规，结合《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券等； 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各 种投 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-065 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。 公司于2024年8月22日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经有权主体提 名推荐，公司监事会同意提名刘登科先生、马杰女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。 2、马杰女士 简历 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 监事会 2024年8月23日 1 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘登科先生 简历 刘登科：男，1978年出生，中国国籍，中国香港特别行 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。第四届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 9 月 9 日以现场投票结合网络投票的方 式召开公司本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-068 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开深圳市 新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 ...

| 非经营性 | 资金占用 | 占用方与 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 2024 | 年 1-6 | 月占 | 年 2024 | 月占 1-6 | 2024 | 年 | 月 1-6 | 年 2024 | 月末 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 方名称 | 上市公司的 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 占用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 目 | | | （不含利息） | | | （如有） | | 金额 | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | — | — | — | — | | — | | | — | | — | | — | | — | 非经营性占用 | | 附属企业 | — | — | — | — | | — | | | — | | — | | — | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2项国家知识产权局、1项德国专利商标局、1项俄罗斯联邦知识产权局颁发的《发 明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下： 1、发明名称：化学发光检测仪及其检测方法 中国专利号：ZL201711465127.0 专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 发明人：饶微、尹力、朱亮、汤俊辉、胡毅 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-057 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 专利申请日：2017年12月28日 授权公告日：2024年08月13日 上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于公司全自动化学发光免疫 分析仪器MAGLUMI X8，提供了一种化学发光检测仪的整机布局，通过将反应 外盘套设于用于温育操作的反应内盘上，同时将试剂存储装置、分注装置、清洗 装置、测量装置以及缓存盘围设于反应外盘的周侧，使得整机的结构更紧凑，检 测的反应路径更简单，反应运行时间更短，进而提高化 ...