星辉环保材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-011 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00； 2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈粤平先生； 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所 ...

Core Viewpoint - Xinghui Environmental Materials Co., Ltd. is set to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 11, 2025, to discuss several key proposals, including adjustments to credit limits and cash management strategies [1][2]. Company Announcements - The company reported a stock price of 20.61 yuan as of March 28, 2025, reflecting a 0.44% increase from the previous week, with a total market capitalization of 3.992 billion yuan [1]. - The company will adjust its comprehensive credit limit to no more than 3 billion yuan, up from 2.5 billion yuan, with authorization for the chairman to manage the distribution of this credit [2][4]. - The guarantee limit for subsidiaries will be increased from 1.5 billion yuan to 2 billion yuan, with various forms of guarantees permitted [2][4]. - The company plans to use up to 1.2 billion yuan of idle raised funds and up to 2.5 billion yuan of its own funds for cash management, with a focus on safe and liquid investment products [2][4]. Meeting Details - The extraordinary general meeting will take place at 2:30 PM on April 11, 2025, at the Shantou Free Trade Zone, with both on-site and online voting options available [1][3].

星辉环材: 申港证券股份有限公司关于星辉环保材 料股份有限公司调整使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材" "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更 情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： | | 单位：万元 | | --- | --- | | 序号 | 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 | | | 合计 30,994.23 29,617.92 | | | 上述项目已建设完成并正式投产，根据募集资金投资项目的实际建设进度和 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材调整使用闲置募集资金及自有资金进行 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 星辉环材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-010 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

Meeting Overview - The 14th meeting of the third Supervisory Board of Xinghui Environmental Materials Co., Ltd. was held on March 26, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and company regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the adjustment of the guarantee limit provided to subsidiaries from RMB 1.5 billion to RMB 2 billion, which is intended to support the subsidiaries' daily operations and aligns with the company's overall development strategy [1] - The resolution received unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2] Cash Management Adjustment - The Supervisory Board also approved the adjustment of the limit for using idle raised funds and self-owned funds for cash management, aimed at improving fund utilization efficiency and investment returns without altering the intended use of the raised funds [4] - This resolution also received unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2]

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额 度的事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-009 星辉环保材料股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，同意调整公司及子公司使用部 分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度，调整后公司及子 公司将使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币25 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授 权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办 理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-008 星辉环保材料股份有限公司 关于调整向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司预计担保期限内为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度20亿元， 该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的66.62%，敬请投资者充分关注 担保风险。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向子公 司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意将公司为子 公司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金 贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保的额度由不超过人民币15亿元调 整为不超过人民币20亿元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据 实际情况适度调整各子公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-010 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00。 （五）会议的 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-007 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 （二）审议通过《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的 议案》。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整向子公司提供担保额度的议案》； 本次公司调整 ...