星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《星辉环保材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： (一)本公 ...

星辉环保材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 星辉环保材料股份有限公司 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》和《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事辞职将导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、法规或者《公司章 程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，辞职应当在下任董事 ...

第一条 为充分保障星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司 和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 (一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； (四)持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； (五)根据实质重于形式原则认定的其他与公司 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相 关要求及《星辉环保材料股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 (一)具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和 中国证监会规定的开展证券期 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 内部审计制度 1 总则 1.1 为规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强 化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济 效益的提高，确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的 制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《中国内部审计准则》及其他相关法律和法规，结合公司实际，制定本章 程。 1.2 本章程所称"内部审计"，是公司内部独立、客观的保证与咨询活动，它通 过系统化、规范化的方法，评价、改进公司和下属单位等组织机构、人员及其经 营管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目 标。 本章程所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括审计部专职审 计人员以及从非审计部抽调、借用短期从事审计工作的人员。 本章程所称"下属单位"，是指公司各职能部门和下属全资公司。 1.3 公司实行内部审计制度。 公司内部审计对公司董事会负责，在董事长和审计委员会的领导下，依照国 家法律、法规和有关政策，依照公司规章制度，独立开展工作及行使内部 ...

星辉环材公告，第三季度营收为3.34亿元，同比下降24.02%；净利润为1358.78万元，同比下降 35.08%。前三季度营收为10亿元，同比下降21.05%；净利润为3956.81万元，同比下降44.29%。 ...

星辉环保材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-035 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为 公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况 公告如下： 星辉环保材料股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计 师 事 务 所 组 织 形 式 ： 合 伙 企 业 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ； 统 一 社 会 信 用 代 码 9144 ...

第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识及社会 主义市场经济知识，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律和《公司章程》，忠实、勤勉、 谨慎履行职责，并履行其作出的承诺，全心全意处理公司事务，维护公司利益， 对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第五条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 第一条 董事、高级管理人员是星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公 司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益， 及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定本守则。 得与公司订立交易合同或者进行交易。 第九条 董事、高级管理人员不准用公司的公款进行个人消费；不准接受可 能对生产、经营产生不利后果的宴请。 第十条 董事、高级管理人员除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-034 星辉环保材料股份有限公司 关于修订、制定、废止公司部分内部治理制度的公告 星辉环保材料股份有限公司 一、概况 为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公 司的实际情况，对公司部分制度进行相应修订，并制定、废止部分规章制度。 | 序号 | 规章制度名称 | | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | | 2 | 董事会议事规则 | | 3 | 董事会审计委员会实施细则 | | 4 | 董事会提名委员会实施细则 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | 6 | 董事会战略委员会实施细则 | | 7 | 累计投票制实施细则 | 二、本次修订的规章制度 1 本公司及董事会全体人员保证信息披露 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开的第 三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-033 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 3、星辉环保材料股份有限公司章程。 特此公告。 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同 时对现行《公司章程》进行修订。主要修订条款请见本公告附件《星辉环保材料股 份有限公司章程修正案》，修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案 ...