星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-012 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-015 星辉环保材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025年各季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 星辉环保材料股份有限公司 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 （仅指母公司）2024 年实现净利润 96,747,178.68 元，按 10%提取法定盈余公积 9,674,717.87 元，加上年初未分配利润 140,846,277.23 元，扣除 2024 年度内实际 派发的现金股利 37,666,236.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际 ...

关于星辉环保材料股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009610045号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于星辉环保材料股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009610045号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"星辉环材"）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星辉 环材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009610032 号 目 录 关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况鉴证报告…………………………………1-2 附件：星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 …………………………… 3-11 星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009610032 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的贵公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定要求编制募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情况专项报告的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

星辉环保材料股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009610012 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-5 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1-2 | | 合并利润表……………………………………………… 3 | | 合并现金流量表………………………………………… 4 | | 合并所有者权益变动表………………………………… 5-6 | | 母公司资产负债表……………………………………… 7-8 | | 母公司利润表…………………………………………… 9 | | 母公司现金流量表……………………………………… 10 | | 母公司所有者权益变动表………………………………11-12 | | 财务报表附注……………………………………………13-88 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24009610012 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"星辉环材"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：申港证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星辉环材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘杨阳 | 联系电话：021-20639666 | | 保荐代表人姓名：欧俊 | 联系电话：021-20639666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月查询） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 | 是 ...

申港证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司纳入评价范围的主要单位包括：星辉环保材料股份有限公司及子公司汕 头市星辉环保材料有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总 额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%； 公司纳入评价范围的主要业务为聚苯乙烯的研发、生产与销售，纳入评价范 围的主要事项为规范运作、法人治理、组织架构、资金活动、销售业务、采购业 务、资产管理、生产与仓储、研究与开发、财务管理、人力资源、信息披露、子 公司管理等方面，重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售 业务等方面。 关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表………………………………………… 3 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2025]24009610022 号 星辉环保材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 司农专字[2025]24009610022 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一：星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了"司 农审字[2025]24009610012 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对星辉环材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环 保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股 A 股股票的 工作，每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税） ...

星辉环保材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-019 星辉环保材料股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 星辉环保材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 1,045.35 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计 ...