第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对 董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星辉环保材 料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名至五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-016 星辉环保材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20亿元的自有资金进行现金管 理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对星辉环材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环 保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股（A 股）股 票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00 元，扣除发行费用共 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-011 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年年度报告》及其摘要。 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的 ...

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更 情况，公司募集资金用扣除发行费用后投资于以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程 | 30,994.23 | 29,617.92 | | | 合计 | 30,994.23 | 29,617.92 | 一、募集资金基本情况 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第三条 提名委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董 事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履 行召集人职责。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规 1 星辉环保材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23008960016 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-5 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1-2 | | 合并利润表……………………………………………… 3 | | 合并现金流量表………………………………………… 4 | | 合并所有者权益变动表………………………………… 5-6 | | 母公司资产负债表……………………………………… 7-8 | | 母公司利润表…………………………………………… 9 | | 母公司现金流量表……………………………………… 10 | | 母公司所有者权益变动表………………………………11-12 | | 财务报表附注……………………………………………13-88 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008960016 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称"星辉环材"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008960036 号 目 录 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况鉴证报告…………………………………1-2 附件：星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 …………………………… 3-11 星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008960036 号 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的贵公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定要求编制募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情况专项报告的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三节 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | 董 事 | 会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 36 | | 第一节 | | 高级管理人员 36 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 39 | | 第三节 | | 薪酬与激励 39 | | 第七章 | 监 事 | 会 3 ...