星辉环保材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")总经 理的工作及总经理办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法 规和公司章程的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理1名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理、财务总监，协助总经理工作。 第三条 本细则所称其他高级管理人员，是指公司副总经理、财务总监及公 司董事会确定的其他人员。 星辉环保材料股份有限公司 第二章 任职资格和任免程序 第四条 总经理任职应当具备以下条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织结构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关法规、政策， 精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； (四)诚实勤勉，廉洁公正，有较强的使命感、责任感和积 ...

第一条 为加强星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第三条 公司的投资管理部门是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司 对子公司行使股东的权利。 第四条 本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定相关的制度，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同 时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接 受公 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和其他股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《星辉环保材料股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人的行为，比照适用本规 范的相关规定： (一)控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织(公司及其控 股子公司除外)； (二)控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； (三)第一大股东。 第六条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律法规的规 定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第七条 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、人员 独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； (三)与公司股票发行、回购、股权激 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者") 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄漏未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一节 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，有效防范和化解公司在生产经营活动中涉及的原材料苯乙烯的价格波 动风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本次套期保值业务仅以规避公司在生产经营中所需原材料苯乙烯的 价格风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行。 第四条 公司套期保值业务平台为大连商品交易所，期货品种为苯乙烯。 第五条 公司应以自身名义设立套期保值交易账户，不得使用其他账户运作 套期保值业务。 第六条 公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有 资金。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。 星辉环保材料股份有限公司 第十条 公司设立期货工作小 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)、《上市公司独立董事管理办法》(以下 简称《管理办法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板 上市规则》)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

星辉环保材料股份有限公司 星 辉 环 保 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 星辉环保材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广 东星辉合成材料有限公司整体变更发起设立，在广东省汕头市市场监督管理局注 册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 914405007894511074。 第三条 公司于 2021 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,842.81 万股，于 2022 年 1 月 13 日在深圳证 券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：星辉环保材料股份有限公司。 英文名称：Rastar Environmental Materials Co., Ltd.。 第五条 公司住所：汕头保税区通洋路 37 号 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真 实、准确、及时和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 证券事务部协助董事会秘书履行职责。 第四条 董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体 ...

星辉环保材料股份有限公司 第一条 为进一步健全星辉环保材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 (不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的 机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《星 辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独 立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 星辉环保材料股份有限公司 董事会薪 ...