星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事邓地先生、齐珺女士及纪传盛先生均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 星辉环保材料股份有限公司 ...

星辉环保材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，审慎行使独立 董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会及各专门委员会， 在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维 护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人纪传盛，1970 年 1 月出生，1993 年毕业于汕头大学英语本科专业，暨 南大学 EMBA 硕士，国际注册企业管理咨询师。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展 总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问、深 圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理等职务；现任广东省企业管理咨 询协会副会长、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事兼经理、深圳市英盛 网络教育科技有限公司执 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、38799348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于星辉环保材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 星辉环保材料股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受星辉环保 材料股份有限公司(以下简称"星辉环材")的委托，指派程秉、郭佳律师(以下 简称"本所律师")出席星辉环材 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 格、表 ...

星辉环保材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-011 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00； 2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈粤平先生； 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所 ...

Core Viewpoint - Xinghui Environmental Materials Co., Ltd. is set to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 11, 2025, to discuss several key proposals, including adjustments to credit limits and cash management strategies [1][2]. Company Announcements - The company reported a stock price of 20.61 yuan as of March 28, 2025, reflecting a 0.44% increase from the previous week, with a total market capitalization of 3.992 billion yuan [1]. - The company will adjust its comprehensive credit limit to no more than 3 billion yuan, up from 2.5 billion yuan, with authorization for the chairman to manage the distribution of this credit [2][4]. - The guarantee limit for subsidiaries will be increased from 1.5 billion yuan to 2 billion yuan, with various forms of guarantees permitted [2][4]. - The company plans to use up to 1.2 billion yuan of idle raised funds and up to 2.5 billion yuan of its own funds for cash management, with a focus on safe and liquid investment products [2][4]. Meeting Details - The extraordinary general meeting will take place at 2:30 PM on April 11, 2025, at the Shantou Free Trade Zone, with both on-site and online voting options available [1][3].

星辉环材: 申港证券股份有限公司关于星辉环保材 料股份有限公司调整使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材" "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更 情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： | | 单位：万元 | | --- | --- | | 序号 | 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 | | | 合计 30,994.23 29,617.92 | | | 上述项目已建设完成并正式投产，根据募集资金投资项目的实际建设进度和 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材调整使用闲置募集资金及自有资金进行 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 星辉环材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-010 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年4月11日下午2：30 网络投票时间：2025年4月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年4月11日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

Meeting Overview - The 14th meeting of the third Supervisory Board of Xinghui Environmental Materials Co., Ltd. was held on March 26, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and company regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the adjustment of the guarantee limit provided to subsidiaries from RMB 1.5 billion to RMB 2 billion, which is intended to support the subsidiaries' daily operations and aligns with the company's overall development strategy [1] - The resolution received unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2] Cash Management Adjustment - The Supervisory Board also approved the adjustment of the limit for using idle raised funds and self-owned funds for cash management, aimed at improving fund utilization efficiency and investment returns without altering the intended use of the raised funds [4] - This resolution also received unanimous support with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2]

申港证券股份有限公司 关于星辉环保材料股份有限公司 调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为星辉环保材料股份有限 公司（以下简称"星辉环材""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对星辉环材调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额 度的事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-009 星辉环保材料股份有限公司 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用闲 置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，同意调整公司及子公司使用部 分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的额度，调整后公司及子 公司将使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币25 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授 权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办 理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保 ...