2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-031 星辉环保材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行 费用（不含增值 ...

法定代表人：陈粤平 主管会计工作负责人：王丽容 会计机构负责人：林金谷 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 前大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2024 年 6 月期 末占用资金余 额 往来形成 原因 往来 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 • 拉 孜 • 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于星辉环保材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 星辉环保材料股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受星 辉环保材料股份有限公司(以下简称"星辉环材")的委托，指派陈伟、林嘉豪律 师(以下简称"本所律师")出席星辉环材 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-026 星辉环保材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年5月20日下午2：30 网络投票时间：2024年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00； 2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈粤平先生； 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-023 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂 时补充流动资金的议案》； 经审核，监事会认为：公司募投项目已建设实施完毕并于2023年3月正式投产， 达到结项条件。公司本次将节余募集资金暂时补充流动资金事项未造成募集资金损 失，亦未对募投项目建设产生不利影响，不存在变相改变超募资金投向和损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意对公司首次公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项予以追认。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于追 认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-024 星辉环保材料股份有限公司 关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年5月9日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次 会议审议通过《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意对公司募投项目"年产30万吨聚苯新材料生产项目二期 工程"结项并将节余募集资金暂时补充流动资金事项予以追认。保荐机构对该事项 出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95 ...

星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第三 届董事会第十次会议决议于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。具体内容 详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年5月9日，公司董事会收到公司控股股东广东星辉控股有限公司（以下简 称"星辉控股"）以书面形式送达的《关于提请增加2023年年度股东大会提案的函》， 提请将《关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动 资金的议案》作为新增提案，提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-025 星辉环保材料股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 截至本公告披露日，星辉控股直接持有公司股份76,094,255股，占公司总股本 的39.28%。经核查，公司董事会认为，星辉控股符 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-022 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 5 月 9 日 18:00 以通讯表决方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮 件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由 董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司即将于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，公司控股股东 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2024-018 星辉环保材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第三届董事会第十次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、星辉环保材料股份有限公司章程。 特此公告。 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 1 一、公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的修订及更新情况，结合公司实际情况拟对公司章程部分条款进行修订，具体 修订条款请见本公告附件《星辉环保材料股份有限公司章程修正案》，修订后的公 司章程同日披露于巨潮 ...

星辉环保材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专 项 报 告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环保材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日 止完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股[A 股]股票的工作， 每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 2,691,149,517.00 元， 扣除发行费用共计人民币 182,531,583.17 元（不含增值税），实际筹集募集资金净 额为人民币 2,508,617,933.83 元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日出具了"华兴验字[2022]21000010301 号" 验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | ...