证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-084 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-083 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会 议通知等相关资料已于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件、微信方式送达全体董 事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事 长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事史卫 利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通 ...

智通财经APP讯，帝科股份(300842.SZ)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟向激励对象(共计 21人)授予限制性股票290.56万股，授予价格为59.11元/股。本激励计划的有效期为自限制性股票授予日 起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。 ...

每经AI快讯，帝科股份（SZ 300842，收盘价：62.77元）12月16日晚间发布公告称，公司第三届第十五 次董事会会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。会议审议了《关于提请 股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等文件。 2025年1至6月份，帝科股份的营业收入构成为：电子材料占比77.26%，其他业务占比22.74%。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 截至发稿，帝科股份市值为91亿元。 ...

智通财经APP讯，帝科股份(300842.SZ)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，公司拟向激励对象(共计 21人)授予限制性股票290.56万股，授予价格为59.11元/股。本激励计划的有效期为自限制性股票授予日 起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。 ...

| 14 | 激励名单是否经薪酬与考核委员会核实 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | 否 | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 | 否 | | | 1% | | | | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 不适用 | | 17 | 授予权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以 | | | 18 | 上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员 | 不适用 | | | 工的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获 | | | | 授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为 | 不适用 | | | 激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年十二月 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年十二月 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问, 就公司拟实施之 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监管指南第 1 号》")等法律、行政法规 和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对 ...