无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过 了《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事 薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 （津贴）方案，具体如下： 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-010 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-013 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-005 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等 相关资料已于 2025 年 2 月 17 日、2 月 23 日、2 月 24 日通过电子邮件、微信等 方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 2 月 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人史卫利、主管会计工作负责人王姣姣及会计机构负责人(会计 主管人员)王姣姣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司在经营中可能 面临的行业周期性波动风险、市场竞争日益加剧风险、持续研发与创新风 险、毛利率下滑风险、汇率波动风险、经营活动现金流量净额为负的风险、 应收账款回款风险等风险因素，注意投资风险。具体内容详见"第三 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通 知及补充通知等相关资料已于 2025 年 2 月 17 日、2 月 23 日、2 月 24 日通过电 子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<202 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-008 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 董事会审议情况 2025 年 2 月 27 日，公司召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 监事会审议情况 2025 年 2 月 27 日，公司召开的第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2024 年度 利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者 的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情 形。因此，监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 公 ...

关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长 7 号私募 证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）股东 上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金（以下简称 "乾瀛基金"）截至本公告日持有公司股份 7,140,000 股，占帝科股份总股本的 比例为 5.0746%。乾瀛基金计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后 3 个月内 以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份数量不超过 2,110,500 股， 即不超过公司总股本的 1.50%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事 项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占帝科股份总股本的比例 不变）。 公司于近日收到股东乾瀛基金出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情 况公告如下： 一、 股东的基本情况 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-00 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the photovoltaic silver paste market, with comprehensive technology solutions and a strong focus on research and development to maintain its competitive edge [1][3]. - The copper paste technology is highlighted as a key area of focus, with significant potential for cost reduction in photovoltaic cells by replacing silver with copper [1]. - The company has a rich technical reserve in metallization solutions, particularly in TOPCon, IBC, and HJT technologies, which are expected to drive future growth [1]. Summary by Sections Investment Highlights - The report emphasizes the importance of metallization cost reduction in photovoltaic cells, with various technologies like silver-coated copper and copper plating being explored [1]. - The copper paste technology faces challenges such as oxidation and diffusion, but the company is actively addressing these issues through partnerships and research [1]. Technical Leadership - The company has established itself as a leader in high-performance electronic materials, with a focus on N-type TOPCon, HJT, and IBC technologies [1]. - The copper paste technology is expected to achieve industrialization breakthroughs first in HJT cells due to their unique structure, which simplifies the manufacturing process [1]. Financial Forecast and Valuation - The report maintains profit forecasts for 2024-2026, projecting net profits of 515 million, 630 million, and 724 million yuan respectively, with corresponding EPS of 3.66, 4.48, and 5.15 yuan per share [2][3]. - The company is expected to maintain a strong P/E ratio, projected at 13, 11, and 9 for the years 2024-2026 [2].

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所纪宇轩律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...