无锡帝科电子材料股份有限公司 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》") 和公司章程及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员, 为公司与 深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定联系人。董事会秘书对董事会负 责, 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务, 享有相应 的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事及其他高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大专及以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识; (三) 具有良好的个人品质和职业道德, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能 够忠 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二章 内幕信息的范围 2 第一章 总则 1 第一条 为加强无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办公室 是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事 机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意， 方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第五条 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平 台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提 高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以其通过符合条件媒体披 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有 会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自 辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-036 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权 暨关联交易的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司" 或""帝科股份"）第三届董事会第十一次会议的审议，本次修订稿对业绩承诺及 补偿协议的内容和浙江索特材料科技有限公司"（以下简称""浙江索特""标的公 司"或"目标公司"）的财务数据等内容进行了更新。 2、上市公司拟以人民币现金 69,600.00 万元收购浙江索特 60%的股权"（以下 简称""本次交易"）。本次交易完成后，浙江索特将成为公司的控股子公司，公 司将通过浙江索特控制原杜邦集团旗下 Solamet®光伏银浆业务。 3、基于保护上市公司和中小投资者的利益考虑，公司控股股东、实际控制 人之一史卫利先生自愿对浙江索特做出业绩补偿承诺，史卫利承诺标的公司于 2025 年度、2026 年度及 2027 年度实现的经审计的净利润数分别不低于 6,810 万 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-039 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、无锡帝科电子材料股份有限公司（ 以下简称"公司" （"上市公司"或"帝 科股份"）拟以人民币现金 69,600.00 万元收购浙江索特材料科技有限公司 以 下简称"浙江索特""标的公司"或"目标公司"）60%的股权（ 以下简称（"本 次交易"）。本次交易完成后，浙江索特将成为公司的控股子公司，公司将通过 浙江索特控制原杜邦集团旗下 Solamet®光伏银浆业务。 2、基于保护上市公司和中小投资者的利益考虑，公司控股股东、实际控制 人之一史卫利先生自愿对浙江索特做出业绩补偿承诺，公司与史卫利先生签署 《无锡帝科电子材料股份有限公司与史卫利之业绩承诺及补偿协议》 以下简称 "业绩承诺及补偿协议"），上述承诺导致本次交易构成关联交易。为了更有利 于保护上市公司及中小股东的利益，公司与控股股东、实际控制人之一史卫利先 生再次沟通与协商 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-035 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于深交所对公司现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份"、"上市公司"或 "公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关 于对无锡帝科电子材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2025〕第 72 号）（以下简称"《问询函》"），公司高度重视，会同中介机构对问询函的有 关事项进行了认真核查与落实，现就问询函相关事项回复如下： 问题 1：2021 年 12 月 31 日，你公司披露《无锡帝科电子材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行股份 的方式购买 15 名交易对方持有的浙江索特（原称"江苏索特电子材料有限公司"） 100%股权，交易价格 12.47 亿元；同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集 配套资金 3.5 亿元（以下简称"前次交易 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-040 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-038 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 25 日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相 关资料已于 2025 年 7 月 20 日通过电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》 公司拟以人民币 69,600.00 万元收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权。 本次交易完成后，浙江索 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-037 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 7 月 25 日以腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于 2025 年 7 月 20 日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利 召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》 公司拟以人民币 69,600.00 万元收购浙江索特材料科技有 ...