胜蓝科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜蓝科技股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，保证公 司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同时，为了保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业 会计准则第 36 号-关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《胜蓝科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （一） 应当尽量避免或减少关联交易； （二） 应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方 的价格或收费的标准"的原则； （三） 公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协 议必须取得公司有权机构的批准与授权； （四） 必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五） 涉及较大额的关联交易时，公司应当聘请独立财务顾问或专业评估 机构发表专项意见和报告，并作为决策依据； （六） 根据公司章程及有关制度，对应由公司独立董事发表专项独立意见 的关联交易， ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公 司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 人民币 1.50 亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过 2.00 亿元（含本数）闲 置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限 最长不超过一年的理财产品。使用期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之 日起 12个月，在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。同时提请股东大会授 权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管 ...

胜蓝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 6 | 胜蓝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月 24 日第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，健 全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《胜蓝科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关 工作，向董事会报告工作并对董事会负责，以及与内外部审计的独立沟通、监督 和核查工作。 第三条 审 ...

胜蓝科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"广东司农"）成立于 2020 年 11 月 25 日。注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，首席 合伙人为吉争雄。 经审计，广东司农认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；认为公司于 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票 ...

一、2023年总体经营情况概述与重点工作回顾 （一）总体经营情况概述 2023年，全球经济下行，国际政治经济环境不利因素增多，但宏观经济逐步复 苏，整体市场仍然充满活力。公司上下齐心协力，在公司管理层的带领下坚定围绕 公司年初制定的经营计划以及发展战略前行，尽可能降低经济下行带来的风险。公 司全年实现报告期内，公司全年实现营业收入124,132.36万元，比上年同期增长 6.06%；实现归属于上市公司股东的净利润7,651.90万元，较上年同期增长28.06%。 （二）2023年重点工作回顾 公司治理方面，2023年度公司严格按照《公司法》《公司章程》及各项法规制 度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升法人治理能力与风险 管控能力，增强公司的市场竞争力；进一步夯实精细化管理，不断完善公司规章制 度和优化公司流程，提高公司综合竞争力；健全和完善组织机构建设，完善公司管 理架构，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，控制企业决 策风险，提升公司运行效率和管理水平。 胜蓝科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023年度，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董 ...

胜蓝科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范胜蓝科技股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和 本制度的规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司控 ...

胜蓝科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的议事方法和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权， 发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监事会工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章和《胜 蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定《胜蓝科 技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监 事 会 第三条 按照公司章程规定，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二 名，职工代表监事一名。 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会设联系人一名。监事会联系人由监事会主席提名，经监事会决议通过； 负责监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2、监事薪酬方案 根据《胜蓝科技股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度，结合胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营发展情况， 并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案，并经于 2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工监事的公告 为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十次会议，审议 通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会同意提名 伍麒霖先生（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。伍麒霖先生符合《公司 法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事会主 席伍建华先生提交的书面辞职报告。相关情况如下： 伍建华先生因个人原因申请辞去监事会主席职务， ...