洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007627 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007627 号 洛阳新强联回转支承股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称 新强联公司）《2023 年度募集资金存放与使用 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据 相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席董事会、股东 大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东的合法权益。 本人自 2023 年 4 月 20 日起担任公司董事会独立董事，现将 2023 年任职期间（2023 年 4 月 20 日-2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 回转支承专业制造 一、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东大会次数 任职期间内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独立、审 慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期应参 | 委托出席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 马在涛 | 13 | 0 | 否 | 2 | 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况 | 序号 | | 会议名 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度事项概述 根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及其下属 子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 60 亿元的综合融资授信额度，包含 但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用开证、保 函、保理、融资租赁等业务。公司及子公司办理融资业务时，可以以公司及子公司自有 资产进行抵押担保或质押担保。 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-016 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 回转支承 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-010 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在 公司四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、电子通讯通知、专人 通知等方式送达全体董事，本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董 事 6 人，实到 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 ...

回转支承专业制造 债券代码：123161 债券简称：强联转债 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-018 （一）业绩承诺情况 出让方承诺，目标公司 2022 年、2023 年、2024 年净利润（扣除非经常性损益后的 净利润）分别不低于 4,000 万元、4,600 万元、5,290 万元，业绩承诺期合计承诺净利 润数不少于 13,890 万元。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于洛阳豪智机械有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于洛阳豪智机械有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明的议案》，现将标的公司洛阳豪智机械有限公司（以下简称"豪智机 械""目标公司"）关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购洛 阳豪智机械有限公司 55%股权的议案》。公司以自有资金 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人根据相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席 董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股 东的合法权益。 本人自 2016 年 9 月 30 日起担任公司董事会独立董事已届满六年，于 2023 年 4 月 20 日起不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员，董事会战 略委员会委员职务，现将 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 20 日）履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 任职期间内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独 立、审慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期应参 | 委托出席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 雷贤卿 | 5 | 0 | 否 | 2 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 洛阳豪智机械 有限公司资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 组 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 洛阳豪智机械有 | 中联资产评估集 | 谢飞、李洪柱 | 中联评报字 | 可收回金额 | 不低于 29,800 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司资产组 | 评估机构 团有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 0625 号 | 评估价值类型 | 评估结果 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | ...

| | 编制单位：洛阳新强联回转支承股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 、实际控制 人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-011 债券代码：123161 债券简称：强联转债 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10：30 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四 楼会议室，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人通知方式送达全体监事，本次会议 由公司监事会主席姚虎先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<202 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洛阳新强联 回转支承股份有限公司章程》、《董事会议事规则》，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽 职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的结果，有效保 障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司深耕回转支承行业多年，对行业发展有独到的认知和应对能力，建立了 完善科学的战略规划和决策体系，始终保持着对行业市场的敏锐判断和前瞻规划。 在当前市场和技术趋势下，不断提升技术研发创新能力、优化产品结构，提高产 品附加值，稳步扩张产能满足客户的订单交付。 报告期，公司合并口径实现营业收入 2,823,631,763.98 元，同比增长 6.41%； ...