第二章 市值管理的目的与基本原则 洛阳新强联回转支承股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为提升洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）投 资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《洛阳新强联回转支承股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所称"内幕信息知情人"，是指： （一）公司及其董事和高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为完善洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密和登记等工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。上述主体或其有关人员在接待新闻媒体采访前，应通知 公司董事会秘书，上报公司董事长同意后方可进行。报道的有关公司的新闻稿件等 应经董事会秘书审核同意后方可发表。 第三条 公 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二五年十月 1 洛阳新强联回转支承股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新 强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《洛阳新强联 回转支承股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管 理制度》"），制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于: （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资(设立或者增资全资子公司除外)； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员对外发布信息行为规范制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时和公平，切实维护股东利益，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本规范适用于公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员。 第三条 当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或者事件时，负有报告义务的责任人应当及时向董事长或董事会秘书报 告，经董事会秘书确认后按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 （二）资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过百分之五十的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经 营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《洛阳新强联回转支 承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《洛 阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告、内部控制等发表 审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事前述定期财务报告 审计之外的其他审计业务，公司管理层可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提供洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深圳证券 交易所《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范性文件和《洛 阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设 立董事会审计委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表董事可以成 为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第五条 审计委员 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二五年十月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《洛阳新强联回转支承 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会战略与 ESG 委员会，制定本工作细则。 第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审 议决定。 第九条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向； 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 ...