回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 24 日上午 9：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司 四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话通知、电子通讯通知、专人通 知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为洛阳新强 联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对新强联部分募投项目 延期事项进行审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号）， 洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 12,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,210,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,930,660.38 元（不含增值税），募集资金净 额为人民币 1,195,06 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 24 日上午 10：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四 楼会议室，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人通知方式送达全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席姚虎先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预 定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在 改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达 到预定可使用状态 ...

上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：洛阳新强联回转支承股份有限公司 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 12 月 23 日在河南省洛阳市新安县新安经济技术开发区洛新 园区京津路 8 号 4 楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁 律师、藕淏律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-070 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号 4 楼 会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为洛阳 新强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构以及 2023 年度发行股份及支付现金购买 资产的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定的要求，对新强联相关人员进行了 2024 年度持续督导 培训，现将培训情况报告如下： 1 一、本次培训基本情况 2024 年 12 月 10 日，东兴证券持续督导项目组成员在新强联会议室通过现 场培训的方式对公司控股股东、实际控制人、主要董监高、证券事务部相关人员 进行了沟通及培训。 二、本次培训内容 保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，就信息披露的重要性，实际控制 人、控股股东、董监高的行为规范，上市公司应重点关注的重大规范事项等方面 进行了重点培训。 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | √ | | | --- | --- | --- | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 | | √ | | 备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司相关公告；查阅公司信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度，查阅 公司相关公告涉及的内幕信息知情人登记表、投 ...

回转支承专业制造 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实际 控制人肖争强先生的通知，获悉肖争强先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押 手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除 | | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | | | | | | 质押解除日 | | | 持股份 | 总股本 | | | 称 | 大股东及其 | 质押数量 | | 质押起始日 | | | 期 | | 质权人 | 比例 | 比例 | 为限 | | | | （股） | | | | | | | | | | 售股 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | （%） | （%） | | | | | | 2024 | 年 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 章程 洛阳新强联回转支承股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监 事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | （一）利润分配原则 | 33 | ...